证券代码：300840      证券简称：酷特智能    公告编号：2021-027



                   青岛酷特智能股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会

第九次会议通知于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出至

全体董事，会议于 2021 年 10 月 9 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨

区红领大街 17 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次

董事会应参加会议董事 12 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄

先生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明海先

生通过通讯方式参会，孙华先生因工作原因缺席会议。公司全体监事

和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的

召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议

决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

    根据公司 C2M 产业互联网平台战略，为加快推进产业互联网多场

景应用的落地实践，发挥资本与产业的协同互动作用，公司拟作为有
限合伙人与普通合伙人海南景林私募基金管理有限公司共同设立衢

州酷特互联网科技服务中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记

机关核准的名称为准，以下简称“合伙企业”），合伙企业进行人工

智能、大数据、智能制造等产业互联网相关技术及标的的战略投资，

为公司产业互联网平台跨品类、跨产业发展打下技术及实践基础，支

撑公司战略落地，同时也可为公司及股东创造合理的投资回报。合伙

企业出资认缴总规模为 20,100 万元人民币，公司认缴出资额 20,000

万元人民币，占比 99.5%，资金来源为公司自筹资金。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《关于与专业投资机构合作投资的公告》 公告编号：2021-028）。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、《青岛酷特智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。



                               青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 12 日