酷特智能：董事会决议公告2022-04-26
证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2022-011
青岛酷特智能股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式发出，
会议于 2022 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合
的方式召开。本次董事会应参加会议董事 12 人，实际参加会议董事
12 人，其中王若雄先生、孙华先生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿
焰女士、孙建强先生、杨明海先生通过通讯方式参会。会议由董事长
张蕴蓝女士主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》全文中“第四节 公司治理”部分相关内容。
独立董事刘湘明、耿焰、孙建强、杨明海分别向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会
上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会审议了总经理张蕴蓝女士提交的《2021 年度总经理
工作报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》全文中“第
十节 财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021
年度经审计归属于母公司股东的净利润为 61,382,992.13 元。其中：
母公司实现的净利润为 54,393,475.62 元。按母公司 2021 年度实现
净利润的 10%计提法定公积金 5,439,347.56 元，剩余未分配利润为
48,954,128.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日，经审计母公司可供分
配利润为 290,074,855.75 元。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投
资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的
前提下，提出 2021 年度利润分配预案如下：
以公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 0.32 元（含税），本年度不送红股，不进行资本公
积转增股本，合计派发现金股利人民币 7,680,000 元（含税）。实施
上述分配后，剩余可供分配利润结转到下一年度。
自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公
司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新
股本总额相应调整分配比例。
董事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》关于利润
分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展需要以及股东
投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（六）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（七）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的
议案》
董事会认为公司编制的《2021 年年度报告》全文及其摘要符合
法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意
公司对外披露。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度
报告摘要》已于同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（八）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
董事会认为公司编制的《2022 年第一季度报告》符合法律、行
政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外披
露。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（九）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构的议案》
董事会认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相
关业务的资质，在担任公司 2021 年度审计机构期间，独立、客观、
公正地提供了高质量的审计服务，有效维护了全体股东的利益。同意
公司聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构，承担公司 2022 年度审计工作，聘期一年，审计费用为人民币
50 万元（含税），与 2021 年度相同。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》及相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十）审议通过《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行
现金管理的议案》
董事会同意公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金
管理。公司使用部分自有资金进行现金管理，最高额不超过人民币
1.8 亿元（含本数）。在保证募集资金投资项目建设和使用的前提下，
公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，最高额不超过人民币
3.2 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使
用，公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权及签署
相关合同文件（如有必要），包括但不限于：选择合格专业理财机构
作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及
协议等。。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
保荐机构对此事项出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》
及相关公告。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十一）审议通过《关于审议<2021 年度社会责任报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关制度及公告。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通
过，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续。
（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通
过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关制度。
本议案尚需提交公司股东大会审议且需以特别决议方式审议通
过。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制
度的议案》
公司对《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保
管理制度》《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。上述公司治
理制度同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需
提交股东大会审议。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
15.1 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
15.2 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
15.3 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
15.4 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十六）审议通过《关于修订<内部控制制度>等公司治理制度的
议案》
公司对《内部控制制度》《董事会秘书工作制度》《防范控股股
东及其关联方资金占用制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制
度》《网络投票实施细则》《审计委员会工作制度》的部分条款进行
修 订 。 上 述 公 司 治 理 制 度 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
16.1 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
16.2 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
16.3 审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制
度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
16.4 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司
股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
16.5 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
16.6 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
16.7 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
16.8 审议通过《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十七）审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关制度。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2022 年 5 月 17 日以现场及网络投票相结合的
方式召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大
会的通知》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认
可意见和独立意见；
3、保荐机构核查意见；
4、会计师事务所意见。
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
