证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2022-018
青岛酷特智能股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 17 日 09:15-15:00。
2、会议召开地点：山东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议
室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张蕴蓝女士
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会
议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会。本次股东大会会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代
表股份 104,189,714 股，占上市公司有表决权股份总数的 43.4124%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 83,887,487 股，占
上市公司有表决权股份总数的 34.9531%。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 20,302,227 股，占上市公
司有表决权股份总数的 8.4593％。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 20,303,227 股，占
上市公司有表决权股份总数的 8.4597％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0004％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 20,302,227 股，占上
市公司有表决权股份总数 8.4593％。
3、其他人员出席、列席情况
公司全部董事、全部监事、董事会秘书出席了本次会议，全部高
级管理人员、见证律师列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的
方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
(一) 《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(二) 《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(三) 《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(四) 《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(五) 《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(六) 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(七) 《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过，且经出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
(八) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过，且经出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
(九) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过，且经出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
(十) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过，且经出席股东大会的股东（包括股东代
表人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。
(十一) 《关于修订<关联交易管理制度>等公司治理制度的议
案》
11.1、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
11.2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
11.3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
11.4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
(十二) 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决情况：同意 104,184,014 股，占出席会议所有股东所持有表
决权股份的 99.9945％；反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持有
表决权股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,297,527 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
99.9719％；反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：本议案通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
律师名称：王蕊、张晓敏
结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及
出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、《青岛酷特智能股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛酷特智能股份有
限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
