证券代码：300840      证券简称：酷特智能     公告编号：2022-030



                   青岛酷特智能股份有限公司
            第三届董事会第十二次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十二次会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出至

全体董事，会议于 2022 年 8 月 26 日上午 09:00 在山东省青岛市即墨

区红领大街 17 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次董

事会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中王若雄先

生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨明海先生

通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议

由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司

法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的

议案》

    董事会认为公司编制的《2022 年半年度报告》全文及其摘要符合

法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意

公司对外披露。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022 年半年度报告》全文、《2022 年半年度报告摘要》。《2022 年

半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告>的议案》

    公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映

了公司募集资金 2022 年上半年度实际存放与使用情况。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘

任吕显洲先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至第三届董事会期满为止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    1、《青岛酷特智能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

    2、《青岛酷特智能股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十

二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                 青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                        2022 年 8 月 26 日