证券代码：300840       证券简称：酷特智能    公告编号：2022-038



                   青岛酷特智能股份有限公司
            第三届董事会第十三次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件、电话等方式发出至

全体董事；因临时增加议案，公司于 2022 年 10 月 24 日将会议补充通

知及议案送达至全体董事。会议于 2022 年 10 月 27 日上午 09:00 在山

东省青岛市即墨区红领大街 17 号公司会议室以现场及通讯相结合的方

式召开。本次董事会应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，

其中王若雄先生、陶兴荣先生、刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、

杨明海先生通过通讯方式参会。公司全体监事和高级管理人员列席了

会议。会议由董事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序

符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政

法规、中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外披

露。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    （二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《投资者关系管理制度》。

   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、备查文件

    《青岛酷特智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

    特此公告。

                               青岛酷特智能股份有限公司董事会

                                       2022 年 10 月 27 日