证券代码：300843           证券简称：胜蓝股份        公告编号：2020-010



                    胜蓝科技股份有限公司
         关于使用募集资金补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 16 日召开第
二届董事会第六次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募
集资金补充流动资金的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称
“《招股说明书》”）披露的募集资金用途，公司拟将募集资金专户中用于
“补充流动资金”项目的款项人民币 5,000.00 万元分批转入公司一般账户，
用于补充与主营业务相关的流动资金。
    现将本次使用募集资金补充流动资金具体情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）37,230,000 股，每股发行
价 10.01 元，募集资金总额为人民币 372,672,300 元，扣除发行费用 51,075,700
元，募集资金净额为人民币 321,596,600 元。致同会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 6 月 29 日出具了致同验字（2020）第 440ZC00197 号《验资
报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

    二、募集资金存放情况
    为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，公司及子公司韶关胜蓝电子科技有限公司与保荐机构、募集资金
存储银行分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放和使用进行专户管理。
     公司募集资金专户的开立情况如下：

序号        协议名称          开户银行              账号           募集资金项目名称
           募集资金三     中国民生银行股份                         募集资金验资账户，
 1                                               628680888
           方监管协议     有限公司广州分行                           补充流动资金
                                                                   电子连接器建设项目
           募集资金四     中国民生银行股份
 2                                               612867898         及新能源汽车电池精
           方监管协议     有限公司广州分行
                                                                   密结构件建设项目
           募集资金四     中信银行股份有限
 3                                           8110901013201110447   研发中心建设项目
           方监管协议       公司东莞分行

         三、募集资金投资项目的基本情况
         根据公司《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票所募集的资金扣除
发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                         单位：万元

 序号                    项目名称                投资总额           募集资金投资额

     1            电子连接器建设项目                  16,315.63             16,315.63
              新能源汽车电池精密结构件建
     2                                                 6,628.84              6,628.84
                        设项目

     3             研发中心建设项目                    4,215.19              4,215.19

     4                  补充流动资金                   5,000.00              5,000.00

                       合计                            32,159.66             32,159.66

         根据《招股说明书》披露的募集资金用途 ， 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 募
集 资 金 净额 32,159.66 万元，其中 5,000.00 万元拟用于补充流动资金项目。

         四、本次使用募集资金补充流动资金的情况
         公司根据业务发展需要、营运资金需求，拟实施“补充流动资金”项目，
公司拟将“补充流动资金”募集资金专户中的余额资金（含相关收益）从募集
资金专项账户分批转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后
续发展的实际需求。
    五、本次事项履行的决策程序及相关意见
   1、董事会审议情况
    2020 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司拟将募集资金专户中用于
“补充流动资金”项目的款项人民币 5,000.00 万元分批转入公司一般账户，
用于补充与主营业务相关的流动资金。
    2、独立董事审议情况
    经审议，公司独立董事对该事项发表意见认为：公司本次使用募集资金补
充流动资金，用于公司主营业务生产经营需要，符合公司《招股说明书》中披
露的募集资金用途和公司生产经营需要。公司本次使用募集资金补充流动资金
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司
《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    综上，公司独立董事同意公司将募集资金专户中用于“补充流动资金”项
目的款项人民币 5,000.00 万元分批转入公司一般账户，用于补充与主营业务相
关的流动资金。
    3、监事会审议情况
    2020 年 7 月 16 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关
于使用募集资金补充流动资金的议案》，监事会认为：将募集资金专户中用于
“补充流动资金”项目的款项人民币 5,000.00 万元分批转入公司一般账户，
用于补充与主营业务相关的流动资金。有利于增强公司竞争力和盈利能力，确
保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，同意本次使用募集资金补充流动资金事项。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次使用募集资金补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，且全
体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序；上述事项不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
有关规定。
    综上，渤海证券同意公司本次使用募集资金补充流动资金事项。

    六、备查文件
   1、公司第二届董事会第六次会议决议；
   2、公司第二届监事会第五次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
   4、渤海证券股份有限公司出具的《关于胜蓝科技股份有限公司使用募集资
金补充流动资金的核查意见》。


    特此公告。




                                          胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                     2020 年 7 月 17 日