证券代码：300843            证券简称：胜蓝股份         公告编号：2020-016



                     胜蓝科技股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 6 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 6 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：广东省韶关市乳源县乳城镇国道 323 线东北侧(污水
处理厂西侧)，韶关胜蓝电子科技有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长黄雪林先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 16 人，代表公司有表决权
股份 109,079,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.2567%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 6 人，代表公司有表决权股
份 109,070,100 股，占公司有表决权股份总数的 73.2506%；
    （2）通过网络投票出席的股东共计 10 人，代表公司有表决权股份 9,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%；
    2、中小股东出席的总体情况（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：
    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 11 人，代表公司有表决权
股份 9,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0062%。其中：
    （1）通过现场投票的股东及股东授权代表共计 1 人，代表公司有表决权股
份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%；
    （2）通过网络投票出席的股东共计 10 人，代表公司有表决权股份 9,100
股，占公司有表决权股份总数的 0.0061%。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市嘉源律师事务所的见证律师等
相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
    1、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同 意 109,075,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9963％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
56.5217％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份
总数的 43.4783％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    2、 审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 109,075,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9963％；
反对 4,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0037％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 5,200 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
56.5217％；反对 4,000 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 43.4783％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
    3、 逐项审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
   3.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 109,074,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959％；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
51.0870％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 48.9130％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。
   3.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同 意 109,074,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9959％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
51.0870％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 48.9130％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。
   3.3 关于修订《监事会议事规则》的议案
    总表决情况：
    同意 109,074,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959％；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
51.0870％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 48.9130％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。
   3.4 关于修订《募集资金管理办法》的议案
    总表决情况：
    同意 109,074,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959％；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
51.0870％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 48.9130％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
    表决结果：通过。
   3.5 关于修订《关联交易管理制度》的议案
    总表决情况：
    同意 109,074,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959％；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
51.0870％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 48.9130％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
   表决结果：通过。
   3.6 关于修订《对外投资管理制度》的议案
    总表决情况：
    同意 109,074,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9959％；
反对 4,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0041％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 4,700 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
51.0870％；反对 4,500 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 48.9130％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
   表决结果：通过。
   3.7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
    总表决情况：
    同意 109,072,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9938％；
反对 6,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0062％；弃权 0 股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
26.0870％；反对 6,800 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的 73.9130％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股
份总数的 0.0000％。
   表决结果：通过。

   三、律师出具的法律意见

   北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、张舟见证了本次股东大会并出具法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、胜蓝科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
   2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会的法律意见书。
   特此公告。




                                            胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                        2020 年 8 月 6 日