证券代码：300843            证券简称：胜蓝股份          公告编号：2021-088



                     胜蓝科技股份有限公司
           2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号，胜蓝科
技股份有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事兼副总经理潘浩先生（董事长黄雪林先生因其他公务
安排未能现场出席及主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事潘浩先生主持
本次会议）。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 104,059,700 股，占上市公司总
股份的 69.8856％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 102,084,200 股，占上市公司总股
份的 68.5589％；
    （2）通通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,975,500 股，占上市公司总股
份的 1.3267％。
    2、中小股东出席的总体情况（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,976,500 股，占上市公司总股
份的 1.3274％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的
0.0007％；
    （2）通过网络投票的股东 3 人，代表股份 1,975,500 股，占上市公司总股份
的 1.3267％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师
等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司
在任监事 3 人，出席 3 人。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 104,056,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,973,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：关联股东伍建华先生已回避表决，本议案为特别决议事项，已获
得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2、审议通过了《关于公司<2021 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》
    总表决情况：
    同意 104,056,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,973,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：关联股东伍建华先生已回避表决，本议案为特别决议事项，已获
得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年第二期限制性
股票激励计划相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 104,056,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9971％；反对 3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,973,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8482％；反对 3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1518％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：关联股东伍建华先生已回避表决，本议案为特别决议事项，已获
得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   三、律师出具的法律意见

   北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、张舟见证了本次股东大会并出具法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、胜蓝科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议
   2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2021 年第四次临时股
东大会的法律意见书


   特此公告。




                                            胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                 二〇二一年十二月十六日