证券代码：300843             证券简称：胜蓝股份         公告编号：2022-024
债券代码：123143             债券简称：胜蓝转债



                      胜蓝科技股份有限公司
             第二届监事会第二十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

       胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于
2022 年 4 月 26 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会议室以现场表决方
式召开，会议通知已于 2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。
本次会议由监事会主席伍建华先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
       监事会认为：
       (1)公司 2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
       (2)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营成果
和财务状况等事项；
       (3)截止本意见出具日，没有发现公司参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为；在公司依法运作、财务规范等方面没有发现违反法律、法规、
公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的
行为，本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2021 年年度报告全文》及其摘要如实反映了公司 2021 年的各项经营成果；
致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告出具了标准无保留
意见的审计意见。同意将《2021 年年度报告全文》及其摘要提交公司 2021 年年
度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    2、审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋
予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水
平发挥了积极作用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    经审核，监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    4、审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟定的《2021 年度利润分配预案》与公司目前
所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公
司法》《公司章程》的规定。
    利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 148,900,000 股为
基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税），不送红股，不
转增股本。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审议，监事会认为公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案符合当前
公司的发展情况，有利于满足公司业务发展的需要，优化融资结构。本次担保事
项符合相关法律、法规的规定，不会损害公司和全体股东的利益，因此我们同意
公司及子公司向银行等金融机构申请不超过 5.00 亿元（含 5.00 亿）的综合授信
额度。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经与会监事审议后认为，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理，提高资金的使用效率，并没有影响募投项目的建设进度及募集资金正常使用
安排，不存在与募投项目实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途
的行为，也不影响公司的正常运营，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的
利益。同意对最高额度不超过人民币 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金以及
不超过 2.00 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、
流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金
可滚动使用。同意授权公司董事长在上述额度内，自 2021 年年度股东大会审议
通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   7、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    经审议，监事会认为 2021 年度募集资金的存放与使用符合法律、法规、规
范性文件及《公司章程》和《募集资管理制度》的相关规定，不存在募集资金存
放、使用、管理及披露的违规情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    8、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合
理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活动的正常
运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保证。《公
司 2021 年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制体系建设和运作
的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》进行修订。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    10、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为：《2022 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    11、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的议案》
   经审议，公司本次拟置换先期投入募投项目及支付发行费用资金为自筹资金，
募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换没有与
募投项目的实施计划相抵触，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    公司第二届监事会第二十次会议决议


    特此公告。




                                             胜蓝科技股份有限公司监事会


                                                        2022 年 4 月 27 日