证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-038
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
胜蓝科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号，胜蓝科
技股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄雪林先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 115,274,634 股，占上市公司总
股份的 77.4175％。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 107,582,500 股，占上市公司总股
份的 72.2515％；
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 7,692,134 股，占上市公司总股份
的 5.1660％。
2、中小股东出席的总体情况（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 7,692,134 股，占上市公司
总股份的 5.1660％。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；
（2）通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 7,692,134 股，占上市公司总
股份的 5.1660％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、媒体以及北京市嘉源律师事务所的见
证律师等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7
人；公司在任监事 3 人，出席 3 人。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。。
表决结果：通过。
12、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
13、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 115,249,934 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；反对 24,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,667,434 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6789％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师苏敦渊、张舟见证了本次股东大会并出具法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、胜蓝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2021 年年度股东大会
的法律意见书
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日
