证券代码：300843           证券简称：胜蓝股份          公告编号：2022-051
债券代码：123143           债券简称：胜蓝转债



                    胜蓝科技股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）第二届董事会
第二十三次会议于 2022 年 6 月 16 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会
议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 10
日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由董事黄福林先生召集并主持，
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：黄雪林先生、潘浩先生、曾一龙先
生、田子军先生、赵连军先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人
的议案》
    公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董
事会提名委员会进行任职资格审查，公司董事会提名黄雪林先生、黄福林先生、
潘浩先生、王俊胜先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会
选举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第三届董事
会董事就任之前，公司第二届董事会董事依照相关法律法规和《公司章程》的规
定继续履行董事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如
下：
       (1)提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (2)提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (3)提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (4)提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
       本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人
进行投票表决。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》
       公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董
事会提名委员会对独立董事进行任职资格审查，公司董事会提名赵连军先生、曾
一龙先生、苏文荣先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选
举通过之日起三年。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在第三届董事会
独立董事就任之前，公司现有独立董事将继续履行独立董事职责。出席会议的董
事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
       (1)提名赵连军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       (2)提名曾一龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (3)提名苏文荣先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    赵连军先生、曾一龙先生、苏文荣先生均已取得独立董事资格证书。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事候选人进
行投票表决。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    3、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件
已成就，并于 2022 年 6 月 16 日完成向特定对象发行股票的工作。公司股份总数
由 148,900,000 股变更为 149,497,000 股，注册资本将由人民币 148,900,000 元变
更为人民币 149,497,000 元。董事会同意公司对《公司章程》部分条款进行修订
并办理工商变更登记。公司章程相关内容修订如下：

            原章程内容                        修改后的章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 14,890 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
万元。                               149,497,000 元。
第二十条 公司股份总数为 14,890 万 第 二 十 条       公 司 股 份 总 数 为
股，全部为人民币普通股股票。         149,497,000 股，全部为人民币普通股
                                     股票。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修改。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2022 年 7 月 5 日（周二）在广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路
4 号胜蓝科技股份有限公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东
大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
3、深交所要求的其他文件


特此公告。




                                        胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                  2022 年 6 月 17 日