证券代码：300843            证券简称：胜蓝股份         公告编号：2022-061
债券代码：123143            债券简称：胜蓝转债



                      胜蓝科技股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 7 月 5 日（星期二）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 7 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 7 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
    2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    3、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号，胜蓝科
技股份有限公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事王俊胜先生（董事长黄雪林先生因其他公务安排未能
现场出席及主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王俊胜先生主持本次会
议）。
    6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 107,306,200 股，占上市公司总
股份的 71.7782％。其中：
    （1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 107,282,300 股，占上市公司总股
份的 71.7622％；
    （2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 23,900 股，占上市公司总股份的
0.0160％。
    2、中小股东出席的总体情况（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）：
    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 23,900 股，占上市公司总
股份的 0.0160％。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；
    （2）通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 23,900 股，占上市公司总股
份的 0.0160％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师
等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司
在任监事 3 人，出席 3 人。

二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
    会议以累积投票制方式选举黄雪林先生、黄福林先生、潘浩先生、王俊胜先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果如下：
    1.01 提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。
    1.02 提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。
    1.03 提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。
    1.04 提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》

    会议以累积投票的方式选举赵连军先生、曾一龙先生、苏文荣先生为公司第
三届董事会独立董事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
    2.01 提名赵连军先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。
    2.02 提名曾一龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。
    2.03 提名苏文荣先生为公司第三届董事会独立董事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。

    3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举伍建华先生为公司第三届监事会非职工代表监
事，任期为本次股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
    3.01 提名伍建华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
    总表决情况：
    同意 107,282,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    表决结果：当选。
    4、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 107,297,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917％；反对 5,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％；弃权 3,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 62.7615％；反对 5,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 20.9205％；弃权 3,900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 16.3180％。
    表决结果：通过，本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。

   三、律师出具的法律意见

   北京市嘉源律师事务所律师张舟、颜丹见证了本次股东大会并出具法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表
决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有效，
本次股东大会通过的决议合法有效。

   四、备查文件

   1、2022 年第一次临时股东大会决议；
   2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2022 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


   特此公告。


                                             胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                           2022 年 7 月 5 日