胜蓝股份：第三届董事会第一次会议决议公告2022-07-12
证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-062
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
胜蓝科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年7月5日，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临
时股东大会选举产生了公司第三届董事会成员。
公司第三届董事会第一次会议于2022年7月12日在广东省东莞市沙头南区
合兴路4号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于
2022年7月5日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本次会议由半数以上董事
推选董事黄雪林先生主持，应出席董事7人（含独立董事3名），实际出席董事7
人（其中：曾一龙先生、赵连军先生以通讯表决方式出席会议），公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
全体董事一致选举董事黄雪林先生为公司第三届董事会董事长，任期为自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略发展委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为
公司第三届董事会各专门委员会委员，各委员会组成情况如下：
战略委员会3人，成员为：黄雪林先生（主任委员）、黄福林先生、赵连军
先生
提名委员会3人，成员为：赵连军先生（主任委员）、苏文荣先生、黄雪林
先生
审计委员会3人，成员为：曾一龙先生（主任委员）、苏文荣先生、黄福林
先生
薪酬与考核委员会3人，成员为：苏文荣先生（主任委员）、曾一龙先生、
黄福林先生
上述专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，公司第三届董事会同意聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书等高级管理人员，具体如下：
总经理：黄福林先生
副总经理：潘浩先生、钟勇光先生
董事会秘书：杨旭迎先生
财务总监：王俊胜先生
上述高级管理人员任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事
会届满之日止。本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司
高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等有关规定的不得担
任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不属于失信被执行人。其
中，杨旭迎先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关
从业经验。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
以上高级管理人员的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据相关规定，公司董事会同意续聘许立各先生担任公司证券事务代表，
任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。许立各先
生的简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
证券事务代表联系方式如下：
办公电话：0769-81582995
公司传真：0769-81582995
电子邮箱：ir@jctc.com.cn
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 12 日
