证券代码：300843           证券简称：胜蓝股份          公告编号：2022-066
债券代码：123143           债券简称：胜蓝转债



                     胜蓝科技股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
2022 年 8 月 29 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会议室以现场表决与
通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 23 日以电话、电子邮件、
传真等方式发出。本次会议由董事长黄雪林先生召集并主持，应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、 审议通过了《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》；
    经审议，与会董事认为：公司《2022 年半年度报告全文》及其摘要符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度报告全文》（公告编号：2022-068）、《2022 年半年度报告摘要》（公告
编号：2022-069）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       2、 审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
       经审议，与会董事认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022
年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
       具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-070）。
       公司独立董事对 2022 年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立
意见。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

       三、备查文件
       1、公司第三届董事会第二次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


       特此公告。




                                                胜蓝科技股份有限公司董事会


                                                           2022 年 8 月 30 日