证券代码：300843              证券简称：胜蓝股份         公告编号：2022-084
债券代码：123143              债券简称：胜蓝转债



                       胜蓝科技股份有限公司
               第三届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况
       胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于 2022
年 12 月 1 日在广东省东莞市沙头南区合兴路 4 号公司会议室以现场表决方式召
开，会议通知已于 2022 年 11 月 25 日以电话、电子邮件、传真等方式发出。本
次会议由监事会主席伍建华先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件和《胜蓝科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
       1、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归属
条件成就的议案》

       经审议，监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的
预留部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 9.00
万股，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理归属相
关事宜。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议
案》
       鉴于公司在 2021 年限制性股票激励计划披露后先后实施了 2020 年年度权
益分派、2021 年年度权益分派，分别以原总股本 148,900,000 股为基数向全体股
东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税）、以原总股本 148,900,000 股为基数向全
体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税），两次权益分派事宜已实施完毕。公
司董事会根据本次股权激励计划的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授
权，对本次激励计划预留部分限制性股票的授予价格由 12.30 元/股调整为 12.08
元/股。
       表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       3、审议通过《关于调整 2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议
案》

       经审核，监事会认为：鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完毕，公司根
据《2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定和 2021 年第四次
临时股东大会的授权，对 2021 年第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整，
审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本次激励
计划限制性股票的授予价格由 15.07 元/股调整为 15.00 元/股。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

       4、审议通过《关于向激励对象授予 2021 年第二期限制性股票激励计划预留
部分限制性股票的议案》
       经审议，公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》
等法律、法规以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公
司 2021 年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公
司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授预留
部分限制性股票的条件已成就。监事会同意公司 2021 年第二期限制性股票激励
计划的预留授予日为 2022 年 12 月 1 日，并同意向符合授予条件的 2 名激励对
象授予 30.00 万股第二类限制性股票。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    5、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市
公司提供审计服务的资质与能力，能满足公司 2022 年度财务审计工作的要求；
公司聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。因此，监事会同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构。
   表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第四次会议决议


    特此公告。


                                              胜蓝科技股份有限公司监事会


                                                        2022 年 12 月 2 日