胜蓝股份：2022年第二次临时股东大会决议公告2022-12-20
证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-097
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
胜蓝科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号，胜蓝科
技股份有限公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长黄雪林先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 105,877,800 股，占上市公司总
股份的 70.8216％。其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,877,800 股，占上市公司总股
份的 70.8216％；
（2）通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 6,877,800 股，占上市公司
总股份的 4.6006％。其中
（1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,877,800 股，占上市公司总
股份的 4.6006％。；
（2）通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及北京市嘉源律师事务所的见证律师
等相关人士出席或列席了本次会议。其中：公司在任董事 7 人，出席 7 人；公司
在任监事 3 人，出席 3 人。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 105,877,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,877,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过，本议案属于特别决议事项，已获出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 105,877,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,877,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师张舟、邓路宁见证了本次股东大会并出具法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；表决结果合法有
效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第二次临时股东大会决议
2、北京市嘉源律师事务所关于胜蓝科技股份有限公司 2022 年第二次临时股
东大会的法律意见书
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
