证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2023-003
债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债
胜蓝科技股份有限公司
关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、胜蓝转债（债券代码：123143）转股期为2022年10月10日至2028年3月30
日；最新转股价为23.32元/股。
2、2023年第一季度，共有240张胜蓝转债完成转股（票面金额共计24,000.00
元），合计转成1,022股胜蓝股份A股股票（股票代码：300843）。
3、截至2023年第一季度末，公司剩余可转债为3,299,189张，剩余票面总金额
为329,918,900.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）现
将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“胜蓝转债”）转股及公司总股本变
化情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4024号）核准，胜蓝科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“胜蓝股份”）向不特定对象公开发行330万张可转
换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，募集资金总额为人民币
33,000.00万元。公司可转债于2022年4月22日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券
简称“胜蓝转债”，债券代码“123143”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《胜蓝科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相
关规定，“胜蓝转债”转股期自可转债发行结束之日（2022年4月8日，即募集资金
划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到
期日止，即2022年10月10日至2028年3月30日。
二、转股价格历次调整情况
“胜蓝转债”的初始转股价格为23.45元/股。
2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于<2021年度
利 润 分 配 预 案>的 议 案 》 ， 公 司2021 年 度 权 益 分 派 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
148,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），不送股、
不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将
按分派总额不变的原则相应调整。由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转
股价格调整的相关条款，“胜蓝转债”的转股价格将作相应调整，调整前“胜蓝
转债”转股价格为23.45元/股，调整后转股价格为23.38元/股，调整后的转股价格
自2022年5月30日（除权除息日）起生效。
2022年5月30日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届 监事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件成就的议案》，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经
成就，公司向83名激励对象定向发行公司A股普通股股票597,000股，上市流通日
为2022年6月16日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由148,900,000股增加至
149,497,000股。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关 规定，
“胜蓝转债”的转股价格由23.38元/股调整为23.33元/股，调整后的转 股价 格自
2022年6月16日起生效。
2022年12月1日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事 会第四
次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留部分第一个归属期归
属条件成就的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为
公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经 成就，
公司向6名激励对象定向发行公司A股普通股股票90,000股，上市流通日为2022年
12 月 21 日 。 本 次 新 增 股 份 登 记 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由149,497,000 股 增 加 至
149,587,000股。根据相关规定，“胜蓝转债”的转股价格由23.33元/股调整为23.32
元/股。调整后的转股价格自2022年12月21日起生效。
三、可转债转股及股份变动情况
2023年第一季度，胜蓝转债因转股减少240张，转股数量为1,022股。截至2023
年3月31日，胜蓝转债尚余3,299,189张，剩余票面总金额为329,918,900.00元。2023
年第一季度公司股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
（2022 年 12 月 31 日） 本次股份变动 （2023 年 3 月 31 日）
股份性质
股份数量 比例 数量（股） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流
100,440,250 67.14 876,000 101,316,250 67.73
通股
高管锁定股 4,520,250 3.02 876,000 5,396,250 3.61
首发前限售股 95,920,000 64.12 0 95,920,000 64.12
二、无限售条件
49,149,189 32.86 -874,978 48,274,211 32.27
流通股
三、总股本 149,589,439 100.00 1,022 149,590,461 100.00
注：上表中数据尾数之和如有差异，为四舍五入造成。
四、其他
投资者如需了解“胜蓝转债”的相关条款，请查阅公司于2022年3月29日 在巨
潮资讯网披露的《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》全文，亦可拨打公司投资者咨询电话：0769-81582995。
五、备查文件
1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“胜蓝股份”股本结构表。
2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“胜蓝转债”股本结构表。
特此公告。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 3 日
