胜蓝股份:2022年度董事会工作报告2023-04-27
胜蓝科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年度,胜蓝科技股份有限公司(以下称“公司”)董事会严格按照《中华人
民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上
市规则》”)等法律法规及《公司章程》的相关规定,全体董事本着对全体股东负
责的态度,忠实勤勉行使股东大会赋予的职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,
围绕公司年度经营目标,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司规范运作水平
的提升和公司各项业务持续、稳定、健康发展,积极有效地发挥了董事会的作用。
现将董事会2022年度主要工作情况及2023年的工作计划报告如下:
一、报告期内主要经营情况
2022 年是极不平凡的一年,面对国内外宏观经济环境波动、行业竞争加剧、原
材料成本上涨等挑战,各行业的运营均受到较大的影响,同时也影响了消费景气度,
中国经济增速下行。受外部环境因素的叠加影响,虽然公司全员进行了不懈的努力,
在新能源业务领域取得较好的增长,但 2022 年总体业绩完成不达预期。面对全球
经济的寒冬,公司上下齐心协力,在公司管理层的带领下坚定围绕公司年初制定的
经营计划以及发展战略前行。报告期内,公司全年实现营业收入 117,038.93 万元,
比上年同期下降 10.16%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,975.19 万元,较上年
同期下降 42.43%。
面对行业整体的严峻形势,公司深耕电子连接器及精密零组件领域的同时,在
新兴消费电子、新能源汽车等领域不断进行新客户的开拓,并进一步依托公司优质
的客户资源、丰富的规模化生产经验以及全制程管控能力,推动高频高速连接器和
汽车连接器业务发展,助力公司客户结构不断优化和公司产品的多元化发展。同时
不断提升技术工艺,强化精益生产,优化降本增效举措,助力公司业绩增长。
二、董事会日常工作情况
(一)董事会会议情况
规范的董事会运作是保证日常工作有序进行、促进公司长远发展的基础。2022
年,公司全体董事勤勉尽责,为公司发展建言献策,公司共召开了 11 次董事会,具
体情况如下:
序号 会议名称 时间 审议事项
1 第二届董事会第十 审议《关于向 2021 年第二期限制性股票激励计划激
2022 年 1 月 19 日
九次会议 励对象首次授予限制性股票的议案》。
1、逐项审议《关于进一步明确公司向不特定对象发
行可转换公司债券具体方案的议案》;
1.1 发行规模
1.2 债券利率
1.3 初始转股价格的确定
1.4 到期赎回条款
2 第二届董事会第二
2022 年 3 月 28 日 1.5 发行方式及发行对象
十次会议
1.6 向原股东配售的安排
2、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券上
市的议案》;
3、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券开
设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议
案》。
1、审议《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要
的议案》;
2、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议
案》;
3、审议《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议
案》;
4、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议
案》;
5、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》;
7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》;
3 第二届董事会第二 8、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况
2022 年 4 月 26 日
十一次会议 的专项报告>的议案》;
9、审议《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报
告>的议案》;
10、审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
12、审议《关于制定<子公司管理制度>的议案》;
13、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》;
13.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.3 关于修订《募集资金管理办法》的议案
13.4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.5 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
13.6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.7 关于修订《信息披露管理办法》的议案
13.8 关于修订《董事、监事、高级管理人员持有和买
卖公司股票管理制度》的议案
13.9 关于修订《内幕信息管理制度》的议案
13.10 关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
14、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》;
15、审议《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会
的议案》。
1、审议《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分
已授予尚未归属的限制性股票的议案》;
2、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
4 第二届董事会第二 部分第一个归属期归属条件成就的议案》;
2022 年 5 月 30 日
十二次会议 3、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次
授予价格和数量的议案》;
4、审议《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的
议案》。
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》;
1.1 提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
1.2 提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
1.3 提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人
1.4 提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
5 第二届董事会第二 2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
2022 年 6 月 16 日
十三次会议 独立董事候选人的议案》;
2.1 提名赵连军先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
2.2 提名曾一龙先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
2.3 提名苏文荣先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
3、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》;
4、审议《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会
的议案》。
6 第二届董事会第二
2022 年 6 月 28 日 审议《关于部分募投项目延期的议案》。
十四次会议
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》;
2、审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会
7 第三届董事会第一
2022 年 7 月 12 日 委员的议案》;
次会议
3、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
4、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
1. 审议《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的
8 第三届董事会第二 议案》;
2022 年 8 月 29 日
次会议 2. 审议《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》。
1、审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》;
9 第三届董事会第三
2022 年 10 月 24 日 2、审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联
次会议
交易的议案》。
1、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划预留部分
10 第三届董事会第四
2022 年 12 月 1 日 第一个归属期归属条件成就的议案》;
次会议
2、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留
部分授予价格的议案》;
3、审议《关于调整 2021 年第二期限制性股票激励计
划授予价格的议案》;
4、审议《关于向激励对象授予 2021 年第二期限制性
股票激励计划预留部分限制性股票的议案》;
5、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
案》;
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
7、审议《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
的议案》。
11 第三届董事会第五
2022 年 12 月 23 日 审议《关于不向下修正“胜蓝转债”转股价格的议案》。
次会议
(二)董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内,董事会认真履行股东大会召集人职责,共组织召开股东大会3次,公
司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求,严格按照
股东大会的决议和授权,认真执行了股东大会通过的各项决议,以保障各位股东的
合法权益。具体内容如下:
序号 会议名称 时间 审议事项
1、审议《关于公司<2021 年年度报告全文>及其摘要
的议案》;
2、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议
案》;
3、审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议
案》;
4、审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议
案》;
5、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额
1 2021 年年度股东大
2022 年 5 月 18 日 度的议案》;
会
7、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》;
8、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告>的议案》;
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
13、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
14、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
非独立董事候选人的议案》;
1.1 提名黄雪林先生为公司第三届董事会非独立董事
2 2022 年第一次临时 候选人
2022 年 7 月 5 日
股东大会 1.2 提名黄福林先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
1.3 提名潘浩先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人
1.4 提名王俊胜先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》;
2.1 提名赵连军先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
2.2 提名曾一龙先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
2.3 提名苏文荣先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工监事候选人的议案》;
3.1 提名伍建华先生为公司第三届监事会非职工代表
监事候选人
4、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
的议案》。
1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
3 2022 年第二次临时
2022 年 12 月 20 日 案》;
股东大会
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
(三)董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会共7名董事,其中独立董事3名。公司董事会的构成符合法律法规及
《公司章程》的要求,公司董事具备履行职责所必需的知识、技能和素质,均能认
真、忠实、勤勉地履行《公司章程》规定的职权;董事会的召集、召开严格按照《公
司章程》和《董事会议事规则》等相关规定进行;公司董事会下设的战略委员会、
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会正常履行职责,为董
事会的决策提供科学和专业的意见。
1、独立董事履职情况
报告期内,公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定认真履行职责,
积极出席相关会议,认真审议各项议案,持续关注公司发展和经营状况,客观地发
表自己的看法及观点,并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的
判断。报告期内,独立董事根据有关规定,对公司重大事项发表了事前认可和独立
意见,充分发挥了独立董事的作用,提高公司决策的科学性和客观性,对公司的持
续稳定发展起到了积极作用。
2、董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四
个专门委员会。除战略委员会的召集人由董事担任外,其余各专门委员会的召集人
均由独立董事担任,且独立董事人数超过半数。各委员会严格依据《公司法》《公司
章程》等规章制度设定的职权范围运作,具体情况如下:
召开会议
委员会名称 会议届次及召开日期 会议内容
次数
第三届董事会战略委员会第
审议《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议
战略委员会 1 一次会议
案》
(2022 年 10 月 13 日)
第二届董事会审计委员会第
1、审议《关于公司审计部 2021 年度工作总结报告的议案》;
十二次会议
2、 审议《关于公司审计部 2022 年度工作计划的议案》。
(2022 年 2 月 17 日)
1、审议《关于<公司 2021 年年度报告全文>及其摘要的议
案》;
第二届董事会审计委员会第
2、审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》;
十三次会议
3、审议《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的
(2022 年 4 月 15 日)
议案》;
4、审议《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》。
审计委员会 5
第三届董事会审计委员会第 1、 审议《关于<2022 年半年度报告全文>及其摘要的议案》;
一次会议 2、 审议《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
(2022 年 8 月 23 日) 专项报告>的议案》。
第三届董事会审计委员会第
二次会议 审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》。
(2022 年 10 月 13 日)
第三届董事会审计委员会第
三次会议 审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
(2022 年 11 月 25 日)
1、审议《关于第三届董事会董事候选人任职资格审查的议
第二届董事会提名委员会第 案》;
提名委员会 1 三次会议 2、审议《关于第三届监事会非职工代表监事候选人任职资
(2022 年 6 月 10 日) 格审查的议案》;
3、审议《关于审查高级管理人员任职资格的议案》。
第二届董事会薪酬与考核委
薪酬与考核委 员会第六次会议 审议《关于激励对象个人考核结果的议案》。
2
员会 (2022 年 5 月 23 日)
第三届董事会薪酬与考核委 审议《关于激励对象个人考核结果的议案》。
员会第一次会议
(2022 年 11 月 25 日)
三、关于公司未来发展的讨论与分析
(一)公司发展战略
公司的愿景是成为连接器行业的领导者。为实现上述目标,公司将持续实施全
面人才发展战略,培养和引进研发、生产、营销及管理等各个方面人才,让专业人
做专业事,为人才潜力的挖掘提供制度环境与文化氛围;同时不断加大研发投入,
在优化完善现有消费类连接器、新能源汽车连接器的基础上,持续开发高频高速连
接器、汽车连接器等新应用领域的适销对路的新产品,提升公司在技术及产品方面
的竞争力水平,为公司的持续发展提供保障。
(二) 2023 年度工作重点
2023 年,董事会将继续秉持对全体股东负责的原则,根据公司实际情况进一步
推进公司发展战略,科学高效决策,力争取得各项经营指标健康持续的增长,实现
全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作:
1、遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求,认真自觉履行信
息披露义务,确保信息披露的及时、真实、准确和完整,严把信息披露关,增强公
司信息披露的规范性和透明度。
2、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用,不断完善公司治理结构和风险
防范机制,推动公司内部管理制度的建立健全,保障公司健康、稳定和可持续发展。
同时,全体董事会将加强学习培训,提升履行能力,更加科学高效的履行决策义务。
充分发挥董事会专门委员会职能作用,提高董事会决策效率。
3、严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求,加强与投资者之间的沟通,
加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关
系,从而更好地维护全体投资者的合法权益。
4、充分结合市场环境及公司发展要求,引导公司管理层紧紧围绕公司的战略
目标,加强公司创新能力建设,稳抓行业发展机遇,促进公司业务持续稳定发展。
上述涉及未来的规划等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士
的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预
测与承诺之间的差异。
胜蓝科技股份有限公司董事会
2023年4月26日