证券代码：300844          证券简称：山水比德         公告编号：2021-017



                     广州山水比德设计股份有限公司

                第二届董事会第十二次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议(以下简称“会议”)于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式发出。
   会议由公司董事长孙虎先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，没有董事
委托其他董事代为出席或缺席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。
   会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
    （一） 审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
   根据《中华人民共和国公司法》《广州山水比德设计股份有限公司章程》及
相关法律、法规规定，公司董事会编制了 2021 年第三季度报告。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年第三季度报告》。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二） 审议通过《关于制定<反舞弊管理制度>的议案》

   根据《中华人民共和国公司法》《广州山水比德设计股份有限公司章程》及
相关法律、法规规定，公司拟定了《反舞弊管理制度》。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州
山水比德设计股份有限公司反舞弊管理制度》。
   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件
   1．广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
   特此公告。




                                          广州山水比德设计股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2021 年 10 月 28 日