广州山水比德设计股份有限公司

                          2021 年度监事会工作报告
     2021 年度，广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按
照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，严格依
法履行职责，切实维护公司股东特别是广大中小投资者利益。监事列席了报告期
内历次董事会会议和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、
重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，认真履行和独立
行使监事会职责。现将 2021 年度监事会工作情况报告如下：
     一、监事会会议召开情况
     报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。监事会会议召开
的具体情况如下：
序   会议时间           会议届次                         审议通过的议案
                                           1.关于 2020 年度监事会工作报告的议案
                                           2.关于 2020 年度财务决算报告的议案
                                           3.关于公司 2021 年度申请银行授信的议案
                                           4.关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的
                                           议案
                                           5.关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人
                                           员薪酬方案的议案
 1    2021/3/1    第二届监事会第六次会议   6.关于同意对外报出公司 2020 年度审计报告的
                                           议案
                                           7.关于开展应收账款保理业务的议案
                                           8.关于预计公司 2021 年非融资类担保额度的议
                                           案
                                           9.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                           为公司 2021 年度审计机构的议案
                                           10.关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案
                                           1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                           金的议案
                                           2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
 2   2021/8/25    第二届监事会第七次会议
                                           自筹资金及已支付发行费用的议案
                                           3.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
                                           议案
 3   2021/10/27   第二届监事会第八次会议   1.关于公司 2021 年第三季度报告的议案

 4   2021/12/26   第二届监事会第九次会议   1.关于新增募集资金投资项目实施地点的议案
                                     2.关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
                                     议案

     二、监事会对公司相关事项的监督检查情况
     报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公
司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况等事项进行了认真监督检查，

根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

     （一）公司依法运作情况
     监事会及其成员通过列席公司股东大会、董事会及查阅业务资料等，对公
司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会
决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监
督检查，认为公司能够按照《公司法》《证券法》《公司章程》的要求，依法运作，
公司股东大会和历次董事会会议决策程序合法，公司董事会认真执行股东大会决
议，公司经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。公司生产经营规范，
决策科学合理，法人治理结构健全，内部控制制度比较完善，未发现公司董事、
高级管理人员执行职务时侵犯公司及股东利益的行为。
     （二）检查公司财务的情况
     监事会对报告期内公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细
致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务
状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
     （三）公司募集资金使用情况
     报告期内，公司监事会检查了公司募集资金的存放、管理和使用情况。监
事会经核查认为：公司董事会编制的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》如实反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况。公司报告期内
募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
     （四）公司关联交易、对外担保及关联方占用资金情况
     报告期内，公司未发生关联交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中
小非关联股东利益的情形。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金
的情况；公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失
的情况。
    （五）监事会对内部控制评价报告的意见
    监事会对公司 2021 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建
设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国监会和深圳证券交易所的相关规定
要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控
制体系，各主要业务流程层面均建立了必要的内控措施，保证了公司生产经营业
务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整，不存在重大缺陷、重大问题
和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。内部控制制度执行
有效，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制情况。
    三、监事会 2022 年度工作计划
   2022 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加
强监督力度，进一步促进公司的规范运作。2022 年度监事会的工作计划主要有
以下几方面：
   1.监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
   2.检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情
况实施监督。
   3.监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象
的行为发生。
   4. 继续加强自身学习，有针对性的参加法律法规、内控建设、公司治理等
相关方面的培训，强化监督管理职能，持续推进监事会自身建设。




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                                                       2022 年 4 月 26 日