证券代码：300844         证券简称：山水比德         公告编号：2022-047



                     广州山水比德设计股份有限公司

                第二届监事会第十二次会议决议公告




    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 8 月 14 日在公司会议室以现场和通讯方式
召开。会议通知已于 2022 年 8 月 9 日以邮件、电话等方式发出。
   会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
   会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

   经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

   （一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司本次拟使用额度不超过人民币
一亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的
情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，使用期限不超过
12 个月，有利于提高资金使用效率，减少公司财务费用，符合上市公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情形。相关审批程序符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集资金管理办法》的有关规定。
综上，全体监事一致同意公司使用不超过人民币一亿元的闲置募集资金暂时补充
流动资金。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1.广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

       特此公告。




                                           广州山水比德设计股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 8 月 14 日