证券代码：300844          证券简称：山水比德        公告编号：2022-053



                      广州山水比德设计股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告




        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




        一、监事会会议召开情况

    广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
 次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场和通讯方式
 召开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日以邮件、电话等方式发出。
    会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
    会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
 关规定，形成的决议合法有效。
        二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》
   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的
程序符合法律法规、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券
交易所的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二） 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》
   公司董事会出具了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告》，经与会监事认真讨论与审议，公司与控股股东及其他关联方的资金
往来能够严格遵守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》及《公司章程》等的相关规定，不存在控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （三） 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为 2022 年半年度公司募集资金的存
放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （四） 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为在确保不影响募集资金投资项目建
设和募集资金安全的情况下，公司使用额度不超过人民币 56,500 万元的暂时闲
置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，合
理利用资金获取较好的投资回报。且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定和公司《募集
资金管理办法》的有关规定。综上，全体监事一致同意公司本次使用不超过人民
币 56,500 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    （五） 审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
    经与会监事认真讨论与审议，公司募投项目在实施过程中，因受下游行业客
 户景气程度下行和资金链紧张的影响，市场需求减弱，考虑到“总部运营中心建
 设项目”不直接产生销售收入和效益，公司主动调整发展节奏，放缓项目投资进
 度，因而项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状
 态。公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，监事会同意在保持募
 投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将“总部运营中心建设
 项目”的达到预定可使用状态日期调整至 2024 年 08 月 31 日。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     （六） 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 40,400,000 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后公司总股本将增加至 64,640,000 股。
2022 年 6 月 2 日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 40,400,000 股增
加至 64,640,000 股，注册资本由人民币 40,400,000 元增加至人民币 64,640,000
元。综上，全体监事一致同意公司根据资本公积转增股本的实际情况及注册资本
变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订，并办理工商
变更登记。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
        三、备查文件

        1.广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。




             广州山水比德设计股份有限公司
                                    监事会
                         2022 年 8 月 18 日