山水比德:关于实际控制人、董事长被采取强制措施的公告2022-10-26
证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2022-063
广州山水比德设计股份有限公司
关于实际控制人、董事长被采取强制措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司实际控制人、
董事长孙虎先生家属的通知,孙虎先生因涉嫌聚众饮酒并引发进一步刑事违法行为,被
公安机关立案调查并采取强制措施。
一、对公司的影响
经了解,孙虎先生涉嫌的刑事事项与公司无关,截至目前,公司未收到有权机关对
公司的任何调查或配合调查文件。公司有稳定的管理体系和成熟的治理结构,目前公司
生产经营正常开展,该事项对公司日常经营决策和运营所带来的直接影响有限。但是,
公司原定于 2022 年 10 月 27 日上午 10 点召开的第二届董事会第十九次会议,预计孙虎
先生将无法参加并履行职责,也无法委托其他董事对议案代为表决,董事会将依据公司
章程及有关法律法规采取补救措施。
二、公司采取的措施
根据《公司章程》的有关规定,公司董事长不能履行职务的,由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务,公司将在 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议
上增加临时议案,推选出一名董事代为履行董事长、总经理职责。在此期间,公司董事
会依法履行职责不会受到影响。
公司将密切关注上述事项的进展情况,根据法律法规要求及时履行信息披露义务,
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定的信息披露媒体,
公司所有信息均以在上述指定媒体及巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn)刊登的
公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日