证券代码：300844             证券简称：山水比德              公告编号：2022-063



                      广州山水比德设计股份有限公司

             关于实际控制人、董事长被采取强制措施的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人、
董事长孙虎先生家属的通知，孙虎先生因涉嫌聚众饮酒并引发进一步刑事违法行为，被
公安机关立案调查并采取强制措施。
   一、对公司的影响
   经了解，孙虎先生涉嫌的刑事事项与公司无关，截至目前，公司未收到有权机关对
公司的任何调查或配合调查文件。公司有稳定的管理体系和成熟的治理结构，目前公司
生产经营正常开展，该事项对公司日常经营决策和运营所带来的直接影响有限。但是，
公司原定于 2022 年 10 月 27 日上午 10 点召开的第二届董事会第十九次会议，预计孙虎
先生将无法参加并履行职责，也无法委托其他董事对议案代为表决，董事会将依据公司
章程及有关法律法规采取补救措施。
   二、公司采取的措施
   根据《公司章程》的有关规定，公司董事长不能履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务，公司将在 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十九次会议
上增加临时议案，推选出一名董事代为履行董事长、总经理职责。在此期间，公司董事
会依法履行职责不会受到影响。
   公司将密切关注上述事项的进展情况，根据法律法规要求及时履行信息披露义务，
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述指定媒体及巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）刊登的
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   特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司
                       董事会
           2022 年 10 月 26 日