证券代码：300844         证券简称：山水比德          公告编号：2022-066



                    广州山水比德设计股份有限公司

                  第二届董事会第十九次会议决议公告



     本公司及董事会除董事孙虎先生外的董事会全体成员保证公告内容真实、准
 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     董事孙虎先生因缺席第二届董事会第十九次会议，未能保证公告内容真实、
 准确、完整。



    一、董事会会议召开情况

    广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式顺利召开。
会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式发出。
    董事长孙虎先生因个人原因无法出席本次会议，亦未委托其他董事代为投票，
本次会议由半数以上董事通过举手表决方式共同推举董事蔡彬女士代为主持。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定，形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一） 《关于推举董事蔡彬女士代行董事长、总经理职责的议案》

    董事长孙虎先生因个人原因不能出席本次董事会会议审议 2022 年第三季度
 报告相关议案，为保障公司 2022 年第三季度报告的正常披露以及公司经营管理
 工作的正常开展，根据《公司章程》规定，公司董事会同意在孙虎先生能够正常
 履职之前，推举公司董事蔡彬女士代为履行董事长、总经理职责。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   （二） 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经与会董事认真讨论与审议，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律法规、
行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件

   1.广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

   特此公告。




                                           广州山水比德设计股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2022 年 10 月 27 日