山水比德:第二届监事会第十四次会议决议公告2022-10-28
证券代码:300844 证券简称:山水比德 公告编号:2022-067
广州山水比德设计股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四
次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方
式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式发出。
会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持,应到监事 3 人,实到监事 3
人,没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
关规定,形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
经与会监事认真讨论与审议,监事会认为公司《2022 年第三季度报告》的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告编制和审核的程序符合法律法规、行
政法规的要求,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1.广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 27 日