证券代码：300844           证券简称：山水比德        公告编号：2022-067



                     广州山水比德设计股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告




        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




        一、监事会会议召开情况

    广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四
 次会议(以下简称“会议”)于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方
 式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式发出。
    会议由公司监事会主席梅卫平先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3
 人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
    会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有
 关规定，形成的决议合法有效。
        二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

    （一） 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
   经与会监事认真讨论与审议，监事会认为公司《2022 年第三季度报告》的内
容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律法规、行
政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
 告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

1.广州山水比德设计股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。




                                    广州山水比德设计股份有限公司
                                                           监事会
                                               2022 年 10 月 27 日