证券代码：300844            证券简称：山水比德             公告编号：2023-006


                          广州山水比德设计股份有限公司
                       第二届董事会第二十次会议决议公告

          本公司及董事会除董事孙虎先生外的董事会全体成员保证公告内容真实、
       准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议
于 2023 年 1 月 29 日以现场结合通讯的方式顺利召开。会议通知已于 2023 年 1 月 24 日
以邮件、电话等方式发出。本次会议由董事蔡彬女士主持。本次会议应到董事 9 人，实
到董事 8 人,董事孙虎先生因个人原因无法出席本次会议，亦未委托其他董事代为投票。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
   二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议
案》
   经与会董事认真讨论与审议，鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 2 月 14 日届
满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规
则》等相关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司
董事会提名蔡彬女士、秦鹏先生、利征先生、刘宋敏先生、伍蕴华先生、王聪先生 6 人
为公司第三届董事会非独立董事候选人，候选人的个人简介详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2023-004)。
第三届董事会非独立董事任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三
年。
   为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董
事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规
定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
   (1) 提名蔡彬女士为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   (2) 提名秦鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   (3) 提名利征先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   (4) 提名刘宋敏先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   (5) 提名伍蕴华先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   (6) 提名王聪先生为第三届董事会非独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累
积投票制，对每位非独立董事候选人的提名进行逐项表决。
   （二）审议通过《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
   经与会董事认真讨论与审议，鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 2 月 14 日届
满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规
则》等相关规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，公司
董事会提名谢纯先生、王荣昌先生、王冰先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，
候选人的个人简介详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》(公告编号：2023-004)。第三届董事会独立董事任期自公司 2023
年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司独立董事人数未低于董事会成员的三
分之一，符合相关法律法规的要求。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，
原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
   本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举产生。
   公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
   (1) 提名谢纯先生为第三届董事会独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   (2) 提名王荣昌先生为第三届董事会独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   (3) 提名王冰先生为第三届董事会独立董事候选人
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时将采用累
积投票制，对每位独立董事候选人的提名进行逐项表决。
   （三）审议通过《关于授权董事会办理工商备案手续的议案》
   经与会董事认真讨论与审议，鉴于公司换届选举工作完成后将涉及到董事、监事、
高级管理人员或公司法定代表人变更的工商备案工作，董事会同意提请股东大会授权
董事会具体办理此项工作。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
   （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
   董事会同意公司于 2023 年 2 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   三、备查文件

   1.广州山水比德设计股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
   2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。
                                                广州山水比德设计股份有限公司
                                                                         董事会
                                                              2023 年 1 月 29 日