证券代码：300844            证券简称：山水比德           公告编号：2023-005


                        广州山水比德设计股份有限公司

                           关于监事会换届选举的公告


            本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
         误导性陈述或重大遗漏。


   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2023
年 2 月 14 日届满。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会
议事规则》等相关规定，公司按照相关法律程序进行第三届监事会换届选举(以下简
称“本次换届选举”) 工作。现将相关情况公告如下：
   公司于 2023 年 1 月 29 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于监事
会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代
表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会或者其他形式民
主选举产生。经公司监事会对候选人资格审查，公司监事会提名梅卫平先生、骆婷女
士 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人的个人简历详见
附件。
   上述监事候选人人数符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，职工代表监事候选人人数的比例不低
于监事会成员的三分之一。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述 2 名非
职工代表监事候选人需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票
制选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三
届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
   为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会
监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》
的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。
   公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感
谢。
   特此公告。



                                            广州山水比德设计股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 1 月 29 日
附件：
                          广州山水比德设计股份有限公司
                      第三届监事会非职工代表监事候选人简历


    1.梅卫平先生，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。梅卫平先生毕业于
 华南理工大学，获学士学位。1982 年 9 月至 2010 年 6 月担任广州园林建筑规划设计
 院主任、总建筑师、院长；2010 年 6 月至 2015 年 10 月担任广州山水比德景观设计
 有限公司顾问；2015 年 10 月至 2017 年 2 月担任广州山水比德景观设计有限公司设
 计院院长；2017 年 2 月至今担任广州山水比德设计股份有限公司监事会主席，历任
 广州山水比德设计股份有限公司创新研究院院长、市政文旅设计院院长，广东新山水
 文化发展有限公司执行董事兼总经理，广州授之城市设计顾问有限公司监事；现任广
 州山水比德设计股份有限公司监事会主席，戈顿集团有限公司董事，山水比德集团有
 限公司监事。
    截至本公告披露日,梅卫平先生直接持有公司股份 64.00 万股，占当前公司总股
 份 6,464.00 万股的 0.99%，通过山水比德集团有限公司间接持有公司 104.24 万股的
 股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 1.61%。董事蔡彬女士与董事长孙虎先生
 为配偶关系，并存在一致行动关系。蔡彬女士与孙虎先生为公司实际控制人，同时控
 制山水比德集团有限公司、广州硕煜投资合伙企业（有限合伙）和珠海山盛投资合伙
 企业（有限合伙）。董事秦鹏先生、利征先生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控制
 的山水比德集团有限公司担任董事，梅卫平先生在控股股东、蔡彬女士与孙虎先生控
 制的山水比德集团有限公司担任监事。梅卫平先生与其他持有公司 5%以上有表决权
 股份的股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生被
 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
 信被执行人名单的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
 戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调
 查的情形。。梅卫平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。


    2.骆婷女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。骆婷女士毕业于广东
 工业大学，获学士学位。2005 年 7 月至 2007 年 3 月担任广州市黄埔建筑设计院设计
师；2007 年 4 月至 2012 年 3 月担任广州山水比德景观设计有限公司设计师；2012 年
4 月至 2016 年 7 月担任广州山水比德景观设计有限公司施工图部副所长；2016 年 7
月至 2018 年 1 月担任广州山水比德设计股份有限公司事业二部综合所所长；2018 年
1 月至 2019 年 6 月担任广州山水比德设计股份有限公司广州设计院综合部副总监；
2019 年 6 月至 2020 年 2 月担任广州山水比德设计股份有限公司广州设计院事业二部
总监兼综合部总监；2020 年 2 月至 2021 年 12 月担任广州山水比德设计股份有限公
司大湾区设计院综合部总监；2022 年 1 月至今担任广州山水比德设计股份有限公司
大湾区设计院事业部总监。
   截至本公告披露日,骆婷女士通过珠海山盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司 9.60 万股的股份，占当前公司总股份 6,464.00 万股的 0.15%。骆婷女士与公司
控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司拟聘的其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。骆婷女士符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格。