证券代码：300844            证券简称：山水比德            公告编号：2023-016


                         广州山水比德设计股份有限公司
                       第三届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2023 年 2 月 14 日以现场结合通讯的方式顺利召开。在公司分别于 2023 年 2 月 10 日、
2023 年 2 月 14 日召开的职工代表大会、2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届监
事会成员后，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2023 年 2
月 14 日以口头、通讯的形式发出，应出席本次会议的监事 3 人，实到 3 人。经全体监
事共同推举，会议由监事梅卫平先生主持，没有监事委托其他监事代为出席或缺席会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及
《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
   经与会监事认真讨论与审议，根据公司经营发展需求及第二届监事会的工作成效，
同意选举梅卫平先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
   经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足流
动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体
股东利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常
实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事会同意本
次使用部分超募资金永久补充流动资金，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、备查文件

   1.广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。
   特此公告。


                                               广州山水比德设计股份有限公司
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                                                            2023 年 2 月 14 日