证券代码：300844          证券简称：山水比德            公告编号：2023-021



                   广州山水比德设计股份有限公司

    关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》
《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况
并参照行业薪酬水平，公司制定了 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案，并经 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二
次会议审议，同意提交公司股东大会，现将相关情况公告如下：
    一、适用对象及期限
    适用对象：公司 2023 年度任期内的董事、监事、高级管理人员
    适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
    二、薪酬标准
    （一）公司董事薪酬方案
    1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取
薪酬，不单独领取董事津贴；
    2、公司独立董事薪酬为 8 万元/年（税前）。
    （二）公司监事薪酬方案
    在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单
独领取监事津贴。
    （三）公司高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结
合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
    三、其他规定
    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，按实际任期计算并予以发放。
       2、公司非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按月发放。独立董事薪酬
按半年发放一次。
       3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
       4、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报
销。
       5、2023 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案尚需提交公司股东大会
审议通过后实施。
       四、备查文件
       1、广州山水比德设计股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
       2、广州山水比德设计股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
       3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
       特此公告。




                                            广州山水比德设计股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 28 日