广州山水比德设计股份有限公司

                      2022 年度独立董事述职报告
   2022 年度，作为广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《独立董事制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职
责，积极出席相关会议，对会议议题进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，
充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2022 年本人工作情况汇报如下：
   一、参加会议情况
   2022 年，公司共召开董事会 6 次，召开股东大会 4 次，本人出席董事会情况
如下：
独立董事名   应参加董事     亲自出席董   委托出席董   缺席董事会    出席股东大
    称         会次数       事会次数     事会次数       次数          会次数
  徐驰           6              5            1            0             4
   本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极
参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各
项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反
对、弃权的情况。
   二、发表独立意见情况
   报告期内，本人根据相关法律、法规和有关规定，对需要独立董事发表专门
意见的重大事项进行审查，积极行使独立董事的知情权，对公司的经营活动情况
进行了认真了解和细致查验，凭借专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业
的判断。本人 2022 年对公司相关事项发表了事前认可意见或者独立意见，具体
如下：
                                                                         意见
   日期        会议名称                        事项
                                                                         类型
 2022 年 3   第二届董事会   1.关于拟与专业投资机构、实际控制人合作投
                                                                         同意
  月 18 日   第十五次会议   资发起设立产业基金暨关联交易的议案
                            1.关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本
 2022 年 4   第二届董事会                                                同意
                            预案的议案
  月 26 日   第十六次会议
                            2.关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案   同意
                                 3.关于续聘会计师事务所的议案                         同意
                                 4.关于 2022 年度向银行申请综合授信额度并接
                                                                                      同意
                                 受关联方担保的议案
                                 5.关于开展应收账款保理业务的议案                     同意
                                 6.关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪
                                                                                      同意
                                 酬方案的议案
                                 7.关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联
                                                                                      同意
                                 资金往来情况专项报告的议案
                                 8.关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项
                                                                                      同意
                                 报告的议案
                                 9.关于会计政策变更的议案                             同意
 2022 年 8        第二届董事会   1.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
                                                                                      同意
  月 14 日        第十七次会议   金的议案
                                 1.2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联
                                                                                      同意
                                 资金往来情况
                                 2.关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况
 2022 年 8        第二届董事会                                                        同意
                                 专项报告的议案
  月 18 日        第十八次会议
                                 3.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
                                                                                      同意
                                 议案
                                 4.关于公司募投项目延期的议案                         同意
   三、董事会专门委员会履职情况
   公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会
委员、提名委员会委员，本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：
                  审计委员会          薪酬与考核委员会               提名委员会
 姓名   应参加次       实际参加次   应参加次   实际参加次    应参加次     实际参加次
             数            数          数          数           数            数
 徐驰        5             5           1            1           0                 0

   报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委
员会的日常工作，就公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行审议，切实发
挥薪酬与考核委员会的作用。
   报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，就报告期内公司年度内部审计
计划、募集资金等事项进行审议，切实履行审计委员会委员的职责。
   报告期内，本人作为董事会提名委员会委员，关注公司董事及高级管理人员
的工作表现，确保董事及高级管理人员勤勉尽责地履行岗位职责。
   四、对公司进行现场检查的情况
   2022 年度，本人通过多种方式深入了解公司的生产经营情况，通过面谈或通
讯等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，重点
对公司生产经营情况、募集资金的使用和管理、股东大会和董事会会议决议执行
情况等进行监督和检查；参加与年度报告审计机构的沟通会，了解掌握公司年度
报告审计情况；时常关注媒体对公司的相关报道及外部环境对公司的影响，及时
了解和掌握公司运作情况，切实履行独立董事的职责。
   五、在保护投资者权益方面的履职情况
   1. 本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业
优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和
行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护全体股东特别是中小
股东利益。
   2. 本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照法律法规的要求
落实信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露
的真实、准确、完整、及时和公正。
   3. 本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认
识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供
更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股东权益。
   六、培训和学习情况
   2022 年度，本人作为公司的独立董事，认真学习法律、法规和各项规章制度，
积极参加中国证监会、深圳证券交易所组织的相关培训，不断提高自己的履职能
力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规
范运作。
   七、其他工作情况
   1. 2022 年度，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
   2. 2022 年度，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
   3. 2022 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   2022 年，作为公司的独立董事，本人本着客观、公正、独立的原则，恪尽职
守、勤勉尽责，对公司重大事项进行独立判断和决策，充分发挥独立董事作用，
切实维护公司及全体股东的合法权益。本人第二届董事会独立董事任期已于
2023 年 2 月 14 日届满，对公司董事会、管理层和相关工作人员在本人独立董事
履职过程中给予的配合和支持，表示衷心的感谢。
   本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利
能力，使公司持续、稳定、健康发展。
   特此报告。


                                         广州山水比德设计股份有限公司

                                                      独立董事：徐驰

                                                     2023 年 4 月 28 日