证券代码：300848         证券简称：美瑞新材          公告编号：2020-020



                       美瑞新材料股份有限公司
        关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议
审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020
年 9 月 7 日（星期一）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，公司已于 2020
年 8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。现将本次股东大会的有关事
项提示如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，
决定召开 2020 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2020 年 9 月 7 日（星期一）14:30
    网络投票时间：2020 年 9 月 7 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 7
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结
果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 8 月 31 日（星期一）。
    7、出席对象：
    （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股
东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司
办公楼会议室
       二、会议审议事项
    （一）提案名称
    1、审议《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》
    2、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
    3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    4、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    5、审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    （二）本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，
具体内容详见 2020 年 8 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过方为有效。上述议案 3、议案 4、议案 5 属于涉
及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
       三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                备注
提案
                              提案名称                    该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                      非累积投票提案
         《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修
1.00                                                           √
         订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00     《关于修改<募集资金管理制度>的议案》                  √
3.00     《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》        √
4.00     《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》        √
5.00     《关于拟聘任会计师事务所的议案》                      √


    四、会议登记等事项
    （一）会议登记方法及注意事项
    1、登记方式
    现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、
法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2020 年 9 月 1
日 16:00 前送达公司，来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材
料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。传真、
信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保
及时收到。电子邮件请发送至 miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字
样。
     （4）本次股东大会不接受股东电话方式登记。
     2、登记时间
     2020 年 9 月 1 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00-16:00。电子邮件或信函
以到达公司的时间为准。
     3、登记地点
     山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
     4、注意事项
     出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会
场办理登记手续。
     （二）会议联系方式、相关费用
     1、会议联系方式：
     联系人：王越
     电   话：0535-3979898
     传   真：0535-3979897
     邮   编：264006
     邮   箱：miracll@mirall.com
     地   址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公
楼
     2、会议相关费用
     本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
     五、网络投票的操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
     六、备查文件
     第二届董事会第十一次会议决议；

     特此公告。


     附件 1、参会股东登记表
     附件 2、授权委托书
附件 3、参加网络投票的具体操作流程



                                     美瑞新材料股份有限公司
                                                     董事会
                                            2020 年 9 月 1 日
附件 1

                          美瑞新材料股份有限公司

             2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表


姓名（个人股东）/名称（法人股东）


         身份证号/营业执照号码


               通讯地址

               联系电话

               电子邮箱

               股东账号

               持股数量

             是否本人参会

                 备注

附注：

1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，

请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。

3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 9 月 1 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子

邮件方式送达公司，不接受电话登记。

4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。


                                                个人股东签署：

                                                法人股东盖章：


                                                      日期：2020 年       月     日
附件 2


                                  授权委托书
       兹全权委托              先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签
字。表决指示如下：
                                                     备注           表决意见
提案
                       提案名称                  该列打勾的栏     同 反 弃
编码
                                                 目可以投票       意 对 权
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

                    非累积投票提案
         《关于变更公司类型、注册资本、修改
1.00     经营范围及修订公司章程并办理工商              √
         变更登记的议案》
         《关于修改<募集资金管理制度>的议
2.00                                                   √
         案》
         《关于使用部分闲置募集资金进行现
3.00                                                   √
         金管理的议案》
         《关于使用部分闲置自有资金进行现
4.00                                                   √
         金管理的议案》
5.00     《关于拟聘任会计师事务所的议案》              √
         1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
         表示弃权；
说明
         2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指
         示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：1.单位委托须加盖单位公章； 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件 3

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：
    投票代码为：350848；
    投票简称为：美瑞投票
    2、填报表决意见：
    （1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权；
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：
    2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 7 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 9 月 7 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。