证券代码：300848            证券简称：美瑞新材     公告编号：2020-021



                     美瑞新材料股份有限公司
           2020年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席的情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2020年9月7日（星期一）14:30
    （2）网络投票时间：2020年9月7日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 7
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 7 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限
公司办公楼会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长王仁鸿先生
    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表
共24人，代表股份48,365,400股，占公司股份总数的72.5445%。
    2、现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共9人，代
表股份48,335,600股，占公司股份总数的72.4998%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东和股东代表共15人，代表股份29,800
股，占公司股份总数的0.0447%。
    4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东和股东代表共18人，
代表股份64,400股，占上市公司总股份的0.0966％。其中现场出席3人，代表股
份34,600股，占上市公司总股份的0.0519%；通过网络投票15人，代表股份29,800
股，占上市公司总股份的0.0447%。
    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       1、审议通过《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》。
    表决结果：同意 48,353,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意 52,600 股，占出席会议中小股东所持股
份的 81.6770％；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.3230％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的2/3以上通过。
       2、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 48,353,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意52,600股，占出席会议中小股东所持股份
的81.6770％；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.3230％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意 48,353,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意52,600股，占出席会议中小股东所持股份
的81.6770％；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.3230％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意 48,353,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意52,600股，占出席会议中小股东所持股份
的81.6770％；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.3230％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    5、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》。
    表决结果：同意 48,353,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9756％；
反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0244％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决结果为：同意52,600股，占出席会议中小股东所持股份
的81.6770％；反对11,800股，占出席会议中小股东所持股份的18.3230％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师现场见证并
出具了法律意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集
人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年第二次临时股东大会决议；
2、关于美瑞新材料股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书。


特此公告。


                                           美瑞新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                   2020 年 9 月 7 日