海通证券股份有限公司

                关于美瑞新材料股份有限公司

            2020 年度持续督导的培训情况报告


    根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，海通证券股份
有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为美瑞新材料股份有限公司
（以下简称“美瑞新材”、“上市公司”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上
市持续督导保荐机构，于 2020 年 12 月 22 日对美瑞新材到场的董事、监事、高
级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进
行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培
训内容，本次培训的具体情况如下：

    一、 本次培训的基本情况

培训时间        2020 年 12 月 22 日
培训地点        山东省烟台市
培训主题        上市公司再融资方面最新监管政策规定及深交所上市规则

培训讲师        曾军
                公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司
参加培训人员
                控股股东和实际控制人

    二、 培训主要内容

    1、介绍了上市公司再融资方面最新监管政策规定，分别从 A 股再融资新
规修订出台背景及总体思路、再融资新规主要修订八大重点内容、潜在影响、再
融资方案的考虑因素、发行条件等多方面讲解了上市公司再融资的最新监管政策；

    2、介绍了深圳证券交易所创业板上市规则及相关规定等内容；在现场培训
过程中，曾军解答了企业咨询的问题，进行了交流互动。
    三、培训总结

    本次培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进
行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。通过本次培训，上市公司的相关人员
对上市公司再融资规则及上市规则加深了理解和认识，有助于进一步提升公司的
规范运作水平，本次培训达到了预期效果。
  （以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司 2020
年度持续督导的培训情况报告》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                       曾军                       杜娟




                                                 海通证券股份有限公司

                                                    2021 年 1 月 6 日