美瑞新材：监事会决议公告2021-03-16
证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-013
美瑞新材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于 2021 年
3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 3 日通过邮
件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席任光雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下:
1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
监事会主席任光雷先生对监事会 2020 年度的工作进行了总结报告，并对监事会 2021
年度的工作做出计划。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《2020 年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度财务决算报告》。
经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年
的财务状况和经营成果。
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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2020 年年度报告
全文及其摘要的内容。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：2020 年，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定，制定
了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2020
年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为：2020 年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募集资
金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股
东利益的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《2020 年度高送转方案暨利润分配预案》
经综合考虑，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的总股本 66,670,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共派发现金股利人民币 13,334,000.00
元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 66,670,000 股。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年
度高送转方案暨利润分配预案的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2021 年度将与关联方上
海玖点物流技术有限公司发生日常关联交易不超过 420.00 万元（含税），交易内容为公司
向玖点物流采购模压托盘，交易价格以市场公允价格为基础。玖点物流实际控制人刘沪光
先生为公司董事，构成关联交易。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过《关于 2021 年度董监高薪酬方案的议案》
2021 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬总额较 2020 年度薪酬总额上浮不超过 50%。
具体金额将按照公司薪酬制度结合本方案的薪酬原则，由薪酬与考核委员会进行考核和提
出。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》。
公司拟根据要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于执
行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计
机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注
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册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
因此，同意续聘其为公司 2021 年度审计机构。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的议
案》
经综合考虑产品所属行业、市场需求及未来发展规划，进一步提高募集资金使用效率，
公司拟扩大“30000 吨热塑性聚氨酯弹性体项目”的投资建设规模，变更为“年产 20 万吨
弹性体一体化项目”。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分募集资金用途暨投资建设 20 万吨弹性体一体化项目的公告》。
经审核，监事会认为：本次变更募投项目部分募集资金用途事项符合公司实际经营需
要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》
经审慎研究，公司拟将首次公开发行的募投项目“技术中心项目”的实施主体由美瑞
新材变更为美瑞新材及其全资子公司美瑞新材料创新中心（山东）有限公司，并相应变更
实施地点。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变
更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。
经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目的实施主体和实施地点，符合公司实际
情况，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率。公司使用上述募投项目的剩
余募集资金对该募投项目的后续实施主体进行注资，有利于募投项目的顺利实施，符合公
司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、法规及
规范性文件的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
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为提高募集资金使用效率，公司拟使用合计不超过 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资
金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限
范围内可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
经审核，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置
的募集资金用于现金管理，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为
公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）闲置募集
资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
为提高资金使用效率，公司拟使用合计不超过 4 亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内
可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。
经审核，监事会认为：公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下，使用部
分闲置的自有资金购买理财产品，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，
为公司及股东获取更多投资回报。同意公司使用不超过人民币 4 亿元（含本数）闲置自有
资金购买理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期
限范围内可循环滚动使用。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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1、 第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
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监事会
2021 年 3 月 16 日
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