美瑞新材料股份有限公司
                               2020 年度董事会工作报告

     2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东大会各项决
议，持续深入开展公司治理活动。现将 2020 年度董事会工作情况报告如下：

     一、公司总体经营情况
     2020 年度，公司生产经营规模进一步扩大，业绩继续实现增长。报告期内实现营业收
入 7.57 亿元，同比增长 16.71%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元，同比增长
22.39%。

     二、董事会会议召开情况
     2020 年度，公司共召开 5 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合
法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序
       会议名称           召开时间                                      议题
号
                                              1、《公司 2019 年度财务报告》；
                                              2、《关于批准公司 2019 年财务报告对外报出的议案》；
                                              3、《公司 2019 年度报告及摘要》；
                                              4、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
                                              5、《公司 2019 年度总经理工作报告》；
                                              6、《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
     第二届董事会                             7、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项
1                     2020 年 1 月 19 日
     第八次会议                               审核报告的议案》；
                                              8、《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》；
                                              9、《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》；
                                              10、《关于调整公司 2020 年职工薪酬的议案》；
                                              11、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案
                                              的议案》；
                                              12、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。
                                              1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
                                              牌的议案》；
                                              2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全
     第二届董事会
2                      2020 年 4 月 6 日      国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
     第九次会议
                                              3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
                                              牌对异议股东保护措施的议案》；
                                              4、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。


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    第二届董事会                           1、《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；
3                2020 年 8 月 5 日
    第十次会议                             2、《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

                                           1、《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司
                                           章程并办理工商变更登记的议案》；
                                           2、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
                                           3、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
                                           费用的自筹资金的公告》；
    第二届董事会
4                2020 年 8 月 18 日        4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    第十一次会议
                                           5、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
                                           6、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
                                           7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》；
                                           8、《关于<2020 年半年度报告及摘要>的议案》；
                                           9、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    第二届董事会
5                2020 年 10 月 17 日       1、《关于<2020 年第三季度报告>的议案》。
    第十二次会议

     以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了详细披露。

     三、董事会下设专门委员会履职情况
     报告期内，董事会下设专门委员会各委员依据《公司章程》和《专委会工作细则》等
规定行使职权、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将会议讨论的重要事项形
成决议向董事会汇报或提请董事会审议，为董事会的科学决策提供积极的帮助。
     1、战略委员会：报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议了公司关于拟申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事项，对公司发展战略、产业发展布局等提
出相关建设性的意见和建议。
     2、审计委员会：报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，审议了公司定期财务报告、
内部审计工作报告、聘任会计师事务所等事项，对公司审计和内控情况给予指导和监督。
     3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了董监高
薪酬方案，对公司董事和高级管理人员的年度履职情况以及薪酬考核进行监督。

     四、独立董事履职情况
     2020 年度公司共召开 5 次董事会，公司独立董事均全部出席。公司独立董事在任职期
间严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，对公司
的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，
维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。



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     五、股东大会召开和决议实施情况
     2020 年度，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均
符合法律法规和《公司章程》的规定。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，
认真执行并完成股东大会通过的各项决议。股东大会召开具体情况如下：

序
       会议名称           召开时间                                      议题
号
                                              1、《公司 2019 年度财务报告》；
                                              2、《公司 2019 年度报告及摘要》；
                                              3、《公司 2019 年度董事会工作报告》；
                                              4、《公司 2019 年度独立董事述职报告》；
                                              5、《公司 2019 年度监事会工作报告》；
     2019 年年度股                            6、《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项
1                     2020 年 2 月 10 日
     东大会                                   审核报告的议案》；
                                              7、《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》；
                                              8、《关于授权公司管理层申请银行授信总额额度的议案》；
                                              9、《关于调整公司 2020 年职工薪酬的议案》；
                                              10、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬方案
                                              的议案》。

                                              1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
                                              牌的议案》；
     2020 年第一次                            2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全
2                     2020 年 4 月 22 日
     临时股东大会                             国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；
                                              3、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
                                              牌对异议股东保护措施的议案》。

                                              1、《关于变更公司类型、注册资本、修改经营范围及修订公司
                                              章程并办理工商变更登记的议案》；
     2020 年第二次                            2、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
3                      2020 年 9 月 7 日
     临时股东大会                             3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                                              4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
                                              5、《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

     六、董事会 2021 年工作计划
     1、贯彻公司发展战略
     2021 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋
予董事会的职责，在“做全球一流的新材料供应商”的企业愿景指引下，组织和监督公司
经营团队在以 TPU 为核心的相关新材料领域精耕细作，强化差异化战略，进一步提高公司
的核心竞争力即差异化产品的高效、低成本供应能力，进而把公司做大做强；推进和监督
募投项目的实施，在保证建设质量的前提下争取尽早建成落地。
     2、提升规范运营和治理水平

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                                           第 3 页 共 4 页
     2021 年，公司董事会将继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，完善
和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，完善体系与流程建
设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，同时积极安排公司董事、监事及高级管
理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
     3、规范信息披露、加强投资者关系管理
     信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2021 年董事会将带领董事会办公室按
照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与
投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促
进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。


     特此报告。




                                                                          美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                董事会
                                                                                   2021 年 3 月 13 日




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