证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-030
美瑞新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2021年4月6日下午14:30
②网络投票时间：2021年4月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月6日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年4月6日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼
会议室。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、会议出席情况
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（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表19人，代表
股份48,407,600股，占公司总股份的72.6078％。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共12人，代表股份
48,369,500股，占公司总股份的72.5506％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表股份38,100股，占公司总股份的
0.0571％。
（4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共13人，代表股份106,600股，
占公司总股份的0.1599％。其中现场出席6人，代表股份68,500股，占公司总股份的0.1027％；
通过网络投票7人，代表股份38,100股，占公司总股份的0.0571％。
（5）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2020年度独立董事工作报告》。
表决结果：同意48,399,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对8,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意98,500股，占出席会议中小股东所持股份的92.4015％；
反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的7.5985％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
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席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2020年度财务决算报告》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《2020年度高送转方案暨利润分配预案》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2021年度董监高薪酬方案的议案》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
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反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨投资建设20万吨弹性体一体化项目的议案》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
表决结果：同意48,407,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意106,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师现场见证并出具了法律
意见书：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2020年年度股东大会决议；
2、北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见
书。
特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 6 日
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