证券代码：300848                证券简称：美瑞新材                 公告编号：2021-035


                                美瑞新材料股份有限公司
                       第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2021 年
4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 21 日通过
邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：委托出
席董事 1 人，董事刘沪光先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事长王仁鸿先生
出席会议并代为行使表决权）。
     会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席。本次会议
的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     经各位董事认真审议，形成决议如下：
     1、审议通过《2021 年第一季度报告》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年
第一季度报告全文》（公告编号：2021-034）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全
资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事
项的独立意见》。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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     三、备查文件

     1、 第二届董事会第十五次会议决议；
     2、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                                                          美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                董事会
                                                                                   2021 年 4 月 27 日




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