证券代码：300848                   证券简称：美瑞新材                     公告编号：2021-047



                                美瑞新材料股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     美瑞新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 7 月 5 日（星期一）
召开公司 2021 年第一次临时股东大会。公司已于 2021 年 6 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2021-045）。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

     一、本次股东大会召开的基本情况
     1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开
2021 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     现场会议时间：2021 年 7 月 5 日（星期一）14:30
     网络投票时间：2021 年 7 月 5 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 5 日的交易时
间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
     通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。
     5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
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票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
       6、会议的股权登记日：2021 年 6 月 24 日（星期四）。
       7、出席对象：
       （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托
代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的见证律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼会
议室

       二、会议审议事项
       1、提案名称
       （1）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》；
       （2）审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
       议案（2）为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过方为有效。
       2、本次股东大会相关议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
2021 年 6 月 18 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

       三、提案编码
       本次股东大会提案编码表：
                                                                                         备注
        提案
                                          提案名称                                 该列打勾的栏
        编码
                                                                                     目可以投票
        100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                               √
                            非累积投票提案
        1.00   《关于对外投资暨关联交易的议案》                                          √
               《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记
        2.00                                                                             √
               的议案》


       四、会议登记等事项
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     1、会议登记方法及注意事项
     （1）登记方式
     现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
     ①法人股东的法定代表人出席的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户
卡办理登记手续；
     ②自然人股东本人出席的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续；
     ③异地股东可凭以上相关证件采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市开发区长沙大
街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼，邮编：264006（信封请注明“股东大会”字样）。
电子邮件请发送至 miracll@miracll.com，主题注明“股东大会”字样。传真、信件及电子
邮件需在 2021 年 6 月 25 日 16:00 前送达。
     ④本次股东大会不接受股东电话方式登记。
     （2）登记时间
     2021 年 6 月 25 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00-16:00。电子邮件或信函以送达公司
邮箱或到达公司的时间为准。
     （3）登记地点
     山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼。
     （4）注意事项
     出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登
记手续。
     2、会议联系方式、相关费用
     （1）会议联系方式：
     联系人：王越
     电 话：0535-3979898
     传 真：0535-3979897
     邮 编：264006


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     邮 箱：miracll@mirall.com
     地 址：山东省烟台市开发区长沙大街 35 号美瑞新材料股份有限公司办公楼
     （2）会议相关费用
     本次股东大会现场会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

     五、网络投票的操作流程
     本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

     六、备查文件
     第二届董事会第十六次会议决议。


     特此公告。


     附件 1、参会股东登记表
     附件 2、授权委托书
     附件 3、参加网络投票的具体操作流程




                                                                          美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                董事会
                                                                                   2021 年 6 月 29 日




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附件 1

                                   美瑞新材料股份有限公司

                     2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表


         姓名（个人股东）/名称（法人股东）


                身份证号/营业执照号码


                         通讯地址

                         联系电话

                         电子邮箱

                         股东账号

                         持股数量

                      是否本人参会

                            备注

附注：
1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，
请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件 2)。
3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 6 月 25 日 16:00 之前以邮寄、传真和电
子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

                                                                 个人股东签署：

                                                                 法人股东盖章：


                                                                       日期：2021 年         月      日

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附件 2


                                            授权委托书



     兹全权委托                   先生/女士代表本人（本公司）出席美瑞新材料股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：


                                                                            备注           表决意见
                                                                          该列打
 提案
                                   提案名称                               勾的栏      同     反       弃
 编码
                                                                          目可以      意     对       权
                                                                            投票
  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
                       非累积投票提案
 1.00     《关于对外投资暨关联交易的议案》                                  √
          《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更
 2.00                                                      √
          登记的议案》
          1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
          表示弃权；
 说明
          2、委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确投票指
          示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：1.单位委托须加盖单位公章； 2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。


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附件 3

                               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称：
     投票代码为：350848；
     投票简称为：美瑞投票
     2、填报表决意见：
     （1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权；
     （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：
     2021 年 7 月 5 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 7 月 5 日（现场股东大会召开当日）上
午 9:15，结束时间为 2021 年 7 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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