证券代码：300848                   证券简称：美瑞新材                    公告编号：2021-057



                                美瑞新材料股份有限公司
                       第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年
8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 28 日通过邮
件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     会议由监事会主席任光雷先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，形成决议如下:
     1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度报
告》及《2021 年半年度报告摘要》。
     经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意 2021 年半年度报告
全文及其摘要的内容。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     2、审议通过《2021 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。



美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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     经审核，监事会认为：2021 年上半年，公司募集资金的使用、管理符合《上市公司募
集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       3、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


       4、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届
选举的公告》。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     本议案需提交公司股东大会审议。



       三、备查文件

     第二届监事会第十七次会议决议；


       特此公告。


                                                                          美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                监事会
                                                                                   2021 年 8 月 10 日




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