美瑞新材：关于监事会换届选举的公告2021-08-10
证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-060
美瑞新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美瑞新材”）第二届监事会任期已
于 2021 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定进
行监事会换届选举，现将有关情况公告如下：
一、非职工代表监事候选人提名情况
公司于 2021 年 8 月 7 日召开第二届监事第十七次会议，审议通过了《关于监事会换届
选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名宋红
玮先生和孙天岩先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监事候
选人的简历详见附件）。
二、非职工代表监事后续选举程序及任期
上述监事会换届选举事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采取累积
投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事
共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，第二届监事会全体监事将在第三届监事会监事就任前继续担
任监事职务，并按照法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求认真履行监事
职责。本次换届后，任光雷先生将不再继续担任公司监事职务，但仍在公司担任营销总监
职务，并作为候选人参与第三届董事会非独立董事的选举。公司监事会对任光雷先生在任
职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com
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特此公告。
美瑞新材料股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 10 日
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附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
1、宋红玮先生，1983 年出生，毕业于浙江大学材料科学与工程专业，硕士研究生学历。
2008 年至 2014 年，烟台万华聚氨酯股份有限公司从事聚氨酯技术研发工作；2015 年 6 月
至 2016 年 1 月，任美瑞新材 RQ 部经理；2016 年 1 月至今，任美瑞新材监事、研发总监。
截至本公告披露日，宋红玮先生未直接持有公司股份，为持有公司 9%股份的股东山东
瑞创投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有山东瑞创 8%的出资份额。宋红玮先生
与公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生均为山东瑞创的合伙人，存在共同投资关系；与
其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被列为失信被执行人的情形。
2、孙天岩先生，1990 年出生，本科学历。2017 年 5 月至 2019 年 8 月，于艾迪精密机
械股份有限公司任技术员；2019 年 12 月至今，于烟台经济技术开发区热力有限公司从事热
力检修工作。
截至本公告披露日，孙天岩先生未直接持有公司股份，为持有公司 6%股份的股东山东
尚格投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，持有山东尚格 3.125%的出资份额。孙天岩
先生与公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生均为山东尚格的合伙人，存在共同投资关系；
与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所列情形；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
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