证券代码：300848                  证券简称：美瑞新材                   公告编号：2021-066



                                美瑞新材料股份有限公司
                    关于完成董事会、监事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开公司 2021 年
年第二次临时股东大会，审议通过了选举公司第三董事会非独立董事、选举公司第三届董
事会独立董事、选举公司第三届监事会非职工代表监事的提案；经公司职工代表大会审议，
选举牟宗波先生为公司第三届监事会职工代表监事。现将有关事项公告如下：
     一、公司第三届董事会成员情况
     王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生为公司第三届董事会非独立董事，
于元波先生、唐云先生、张建明先生为公司第三届董事会独立董事。上述 7 名董事共同组
成公司第三届董事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员
简历详见公司于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事
会换届选举的公告》。
     上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信被
执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
     二、公司第三届监事会成员情况
     宋红玮先生、孙天岩先生为公司第三届监事会非职工监事，牟宗波先生为公司第三届
监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2020 年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2021 年 8 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。
     上述人员均能够胜任所聘任岗位的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信被
美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、
规范性文件要求及《公司章程》的规定。
     三、部分董事换届离任的情况
     因任期届满，公司第二届董事会独立董事冷敏娟女士、段咏欣女士不再担任公司独立
董事，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，上述人员未持有公司股票，且均不
存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。冷敏娟女士、段咏欣女士在职期间勤勉尽责，为
公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的
贡献表示衷心感谢！


     特此公告。




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                                                                                                董事会
                                                                                   2021 年 8 月 27 日




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