美瑞新材：2021年第二次临时股东大会决议公告2021-08-27
证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2021-065
美瑞新材料股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2021年8月27日下午14:30
②网络投票时间：2021年8月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月27日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年8月27日上午9:15至下午15:00
的任意时间。
（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（3）会议召开地点：山东省烟台市开发区长沙大街35号美瑞新材料股份有限公司办公楼
会议室。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长王仁鸿先生
（6）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
2、会议出席情况
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（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表9人，代表
股份96,815,800股，占上市公司总股份的72.6082％。
（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共6人，代表股份
96,602,000股，占公司总股份的72.4479％。
（3）网络投票情况：通过网络投票的股东3人，代表股份213,800股，占公司总股份的
0.1603％。
（4）中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东共3人，代表股份213,800股，占
公司总股份的0.1603％。其中通过网络投票3人，代表股份213,800股，占公司总股份的
0.1603％。
（5）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于调整董事会成员人数、副总经理人数并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意96,815,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决结果为：同意213,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的2/3以上通过。
2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的
议案》。
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光
雷先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
（1）选举王仁鸿先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
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决权股份总数的9.3078％。
（2）选举张生先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
（3）选举刘沪光先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
（4）选举任光雷先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
王仁鸿先生、张生先生、刘沪光先生、任光雷先生当选为公司第三届董事会非独立董事，
任期为三年，自本次股东大会通过之日起计算。
3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议
案》。
本次独立董事选举采用累积投票制，选举于元波先生、唐云先生、张建明先生为公司第
三届董事会独立董事，表决结果如下：
（1）选举于元波先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
（2）选举唐云先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
（3）选举张建明先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
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其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
于元波先生、唐云先生、张建明先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期为三年，
自本次股东大会通过之日起计算。
4、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
本次非职工代表监事选举采用累积投票制，选举宋红玮先生、孙天岩先生为公司第三届
监事会非职工代表监事，表决结果如下：
（1）选举宋红玮先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
（2）选举孙天岩先生为第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意96,621,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7997%。
其中，中小股东表决结果为：同意19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表
决权股份总数的9.3078％。
宋红玮先生、孙天岩先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，任期为三年，自本
次股东大会通过之日起计算。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市长安律师事务所左笑冰律师、王丹阳律师见证并出具了法律意见
书：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京市长安律师事务所关于美瑞新材料股份有限公司2021年第二次临时股东大会之法
律意见书。
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特此公告。
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董事会
2021 年 8 月 27 日
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