证券代码：300848                   证券简称：美瑞新材                     公告编号：2021-073


                                美瑞新材料股份有限公司
                  关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召开 2021 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候
选人的议案》，于元波先生、唐云先生、张建明先生，当选为公司第三届董事会独立董事，
任期自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
     截至 2021 年第二次临时股东大会通知发布之日，于元波先生、张建明先生尚未取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有
关规定，于元波先生、张建明先生已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。
     日前，公司董事会收到于元波先生、张建明先生的通知，于元波先生、张建明先生已
参加由深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得了由深圳证券交易所颁发的
《上市公司独立董事资格证书》。


     特此公告。




                                                                          美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                董事会
                                                                                   2021 年 9 月 29 日




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