证券代码：300848                证券简称：美瑞新材                 公告编号：2022-039


                                美瑞新材料股份有限公司
                         第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 4
月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 20 日通过邮
件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
     会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召
开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。

     二、董事会会议审议情况

     经各位董事认真审议，形成决议如下：
     1、审议通过《2022 年第一季度报告》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度
报告》（公告编号：2022-038）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、 第三届董事会第五次会议决议；


     特此公告。




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                                                                                                董事会


美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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