证券代码：300848              证券简称：美瑞新材                 公告编号：2022-054


                                 美瑞新材料股份有限公司
                          第三届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

       美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2022 年 8 月
25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日通过邮件的
方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
       会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召开
和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

       经各位董事认真审议，形成决议如下：
     1、审议通过《2022 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报
告》及《2022 年半年度报告摘要》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意
见》。
     3、审议通过《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说
明》


美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

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     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

     三、备查文件

     1、 第三届董事会第六次会议决议；
     2、 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


     特此公告。




                                                                             美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                  董事会
                                                                                     2022 年 8 月 29 日




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