美瑞新材料股份有限公司
                                2022 年度监事会工作报告

      2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东大会，
对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员履
职情况等进行监督。现将 2022 年度监事会履职情况报告如下：

      一、监事会会议召开情况
      2022 年度，公司共召开 4 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法
律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
 序
        会议名称            召开时间                                     议题
 号
                                            1、《2021 年度监事会工作报告》；
                                            2、《2021 年度财务决算报告》；
                                            3、《2021 年度利润分配预案》；
                                            4、《2021 年年度报告全文及摘要》；
                                            5、《2021 年度内部控制自我评价报告》；
                                            6、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
                                            7、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
                                            情况的专项说明》；
      第三届监事会
 1                     2022 年 3 月 12 日   8、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
      第三次会议
                                            9、《关于 2022 年度董监高薪酬方案的议案》；
                                            10、《关于续聘会计师事务所的议案》；
                                            11、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；
                                            12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
                                            13、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
                                            14、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
                                            15、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
                                            16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

      第三届监事会
 2                     2022 年 4 月 23 日   1、《2022 年第一季度报告》。
      第四次会议



                                            1、《2022 年半年度报告全文及摘要》；
      第三届监事会                          2、《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
 3                     2022 年 8 月 25 日
      第五次会议                            3、《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保
                                            情况的专项说明》。



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                                             1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
                                             2、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》；
                                             3、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》；
                                             4、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
                                             告的议案》；
                                             5、《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
                                             行性分析报告的议案》；
                                             6、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件
     第三届监事会                            生效的股份认购协议的议案》；
 4                     2022 年 10 月 24 日
     第六次会议                              7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和
                                             相关主体承诺的议案》；
                                             8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
                                             9、《关于制定<公司未来三年（2022-2024 年度）股东回报规
                                             划>的议案》；
                                             10、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》；
                                             11、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约
                                             的议案》；
                                             12、《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》


     以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了详细披露。

     二、监事会对公司 2022 年度相关事项的审核意见
     报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司依法运作
情况、财务情况、募集资金使用情况、内部控制等相关重要事项进行了监督。
     1、公司依法运作情况
     2022 年，公司监事会依法列席了报告期内的董事会、股东大会，对公司的决策程序和公
司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议
的召集、召开、决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，相关决议的内容合法
有效。公司董事会成员及高级管理人员按照相关法律法规，忠实勤勉地履行职责，不存在违
反法律、法规或损害本公司及股东利益的行为。
     2、公司财务工作情况
     2022 年，监事会对公司的财务状况、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事
会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；董事会
编制和审核年度报告的程序符合法律、行政法规，报告内容客观地反映了公司的财务状况和
经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度财
务报告出具了无保留审计意见。
     3、关联交易情况

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     ①2022 年，公司董事会预计了 2022 年度关联交易金额，监事会对 2022 年实际发生的关
联交易进行了审核，发生额未超过董事会的审议额度。
     ②2022 年，公司与关联方瑞铼康企业管理（上海）合伙企业（有限合伙）及董事刘沪光
共同投资成立控股子公司美瑞新材企业发展（上海）有限公司。监事会对本次关联交易事项
进行了审核，本次对外投资暨关联交易事项遵循公平、公开和公正的原则，定价依据与交易
价格公允，履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合相关法律法规、规范文件的
有关规定，表决结果合法有效，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司独立性产生
影响。
     ③2022 年，公司向深圳证券交易所提出向特定对象发行股票申请，拟发行的股票为人民
币普通股（A 股），发行认购对象为公司控股股东、实际控制人王仁鸿先生，由于本次发行对
象为公司控股股东、实际控制人，本次发行构成关联交易。公司本次向特定对象发行 A 股股
票方案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关
法律、法规的规定，定价的原则、依据、方法和程序合理，关联董事已回避表决，发行方案
切实可行，符合公司发展战略，有利于进一步加强公司竞争力，保障公司的可持续发展，不
存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
     4、对外担保情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 7.88 亿元，占公司最近一期经审计合并
归母净资产的比例为 80.95%，均为对控股子公司的担保。除上述对外担保外，公司不存在为
控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。公司的对外
担保事项均履行了必要的审议程序和信息披露义务，未发生违规担保情况，没有明显迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，不存在损害公司及股东利益的情形。
     5、公司募集资金使用情况
     2022 年公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关制度
对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
     6、内部控制自我评价
     监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制度的建设和运行情况进行
了审核。监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的治理结构和
较为健全的内部控制制度，并且在 2022 年得到了较好的贯彻和执行，为编制真实、公允的财
务报告提供合理保证,对公司经营风险的控制提供保证。报告期内，公司内部控制有效执行，


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不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。


     三、监事会 2023 年工作计划
     2023 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
《监事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维
护公司及股东的合法权益，并主要做好以下工作：
     1、依法对董事会、高级管理人员进行监督，按照法律法规及相关制度的要求，督促公司
进一步完善法人治理结构，提高治理水准。
     2、将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会和股东大会，及时掌握公
司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性。
     3、对公司财务进行监督检查以及对公司生产经营情况监督检查，防范经营风险，进一步
维护公司和股东的利益。
     4、加强监事会自身建设，不断提高业务技能，积极开展工作交流，提高监督水平，充分
发挥监事的工作主动性，提出合理化的建议。


     特此报告。




                                                                             美瑞新材料股份有限公司
                                                                                                  监事会
                                                                                     2023 年 4 月 22 日




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