证券代码：300849           证券简称：锦盛新材     公告编号：2020-003


                    浙江锦盛新材料股份有限公司

                  第二届监事会第三次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会
议通知已于 2020 年 7 月 10 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。
会议于 2020 年 7 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席夏书良先生召集并主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》；
    公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批
程序，符合《浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。因此全体监事一致同意公司使用募集资金置换先期投入募集
资金投资项目自筹资金共计 5,181.08 万元。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投
入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，公司在不影
响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报, 不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此全体监事一致同意公司使用不
超过 23,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
    公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置的自有
资金用于现金管理，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回
报。因此全体监事一致同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金进行现
金管理。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    4、审议通过了《关于使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置
换的议案》；
    公司使用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高资
金使用效率，降低资金使用成本；该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。因此全体监事一致同意公司关于使
用自有外汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有外汇支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第二届监事会第三次会议决议。


特此公告。




                               浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                    监事会
                                         2020 年 7 月 17 日