| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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锦盛新材现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-17
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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锦盛新材现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-17 |
拟披露中报 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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锦盛新材现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司修订、制定相关制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
13 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案》
11.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司修订、制定相关制度的议案》
12.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
12.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.07 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》
13 《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
14 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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锦盛新材现发布 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-10-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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锦盛新材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-26
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关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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锦盛新材现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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锦盛新材现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事和监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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锦盛新材现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事和监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事和监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请授信额度的议案》
9.00 《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-11-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-23 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举阮岑泓女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-01
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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锦盛新材现发布 |
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2022-11-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举洪煜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举洪煜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举阮荣涛先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举高丽君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举阮棋江先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举昌海峰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举洪煜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举施中秋先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈睿锋先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举武四化先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陆培明先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举夏书良先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱卫君先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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锦盛新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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