证券代码：300849          证券简称：锦盛新材    公告编号：2020-020


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知已于 2020 年 8 月 16 日通过书面通知方式通知了全体董事。会议于 2020
年 8 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：
    1、审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；
    公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》编制符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年半年度报告摘要》（公
告编号：2020-021）及《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于制定<浙江锦盛新材料股份有限公司金融衍生品交易
业务管理制度>的议案》；
    为规范公司金融衍生品交易行为，有效防范和控制业务风险,董事会同意根
据法律法规及公司内部管理规范，结合公司实际情况，制定《浙江锦盛新材料股
份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司金
融衍生品交易业务管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》。
    为有效控制公司生产经营过程销售商品和采购原材料中使用外币结算产生
的汇率波动风险，公司拟开展金融衍生品业务，合理利用金融工具锁定成本，降
低风险，提高公司竞争力。公司本次拟实施的金融衍生品业务额度不超过等值人
民币 15,000 万元，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度
和有效期限内可循环滚动使用,并由公司管理层在上述授权范围内具体实施。公
司将使用自有资金实施金融衍生品业务，不得使用募集资金直接或间接开展金融
衍生品交易。
    该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》
（公告编号：2020-023）及《开展金融衍生品业务可行性分析报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限
公司发表了核查意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
    3、保荐机构相关核查意见；
    4、《开展金融衍生品业务可行性分析报告》。


    特此公告。
                                      浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                           董事会
                                                2020 年 8 月 27 日