证券代码：300849         证券简称：锦盛新材           公告编号：2021-002


                   浙江锦盛新材料股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议通知已于 2021 年 1 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。
会议于 2021 年 1 月 19 日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长阮荣涛先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作
出如下决议：

    1、 审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》；
    本次日常关联交易是基于公司正常开展业务的需要，依据公开、公平、公正
原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及股东，特别是非
关联股东及中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司 2021 年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2021-003）。
    关联董事阮荣涛先生和高丽君女士已回避表决，其余 7 名董事参与表决。
    独立董事发表了事前认可和同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公
司发表了核查意见。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、 审议通过了《关于制定<浙江锦盛新材料股份有限公司董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
    为规范浙江锦盛新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股
票及持股变动行为，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定《浙江锦盛新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司董事、监
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、 审议通过了《关于修订<浙江锦盛新材料股份有限公司总经理工作细则>
的议案》；
    为进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司的治理结构，规范总经理工作及
总经理办公会议制度，提升公司经理层的履责效能，董事会同意根据相关法律法
规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《浙江锦盛新材料股份有限公
司总经理工作细则》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司总经理工
作细则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、 审议通过了《关于修订<浙江锦盛新材料股份有限公司董事会专门委员
会议事规则>的议案》；
    为规范浙江锦盛新材料股份有限公司健全公司绩效考核评价制度、规范公司
董事和高级管理人员的选聘工作、强化公司董事会决策功能、适应战略发展等需
要，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修
订《浙江锦盛新材料股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司董事会专
门委员会议事规则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、 审议通过了《关于修订<浙江锦盛新材料股份有限公司董事会秘书工作
规则>的议案》；
    为规范浙江锦盛新材料股份有限公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权
益，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修
订《浙江锦盛新材料股份有限公司董事会秘书工作规则》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司董事会秘
书工作规则》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、 审议通过了《关于制定<浙江锦盛新材料股份有限公司重大事项内部报
告制度>的议案》；
    为加强浙江锦盛新材料股份有限公司重大事项内部报告工作，保证公司内部
重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，
切实维护公司和广大投资者的合法权益，董事会同意根据相关法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定《浙江锦盛新材料股份有限公司重大事项
内部报告制度》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司重大事项
内部报告制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、 审议通过了《关于制定<浙江锦盛新材料股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》；
    为进一步完善浙江锦盛新材料股份有限公司的内幕信息管理，加强内幕信息
保密工作、内幕知情人的登记备案等工作，维护公司信息披露的公开、公平、公
正原则，保护广大投资者的利益，董事会同意根据相关法律法规及规范性文件的
规定，结合公司实际情况，制定《浙江锦盛新材料股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8、 审议通过了《关于修订<浙江锦盛新材料股份有限公司内部审计管理制
度>的议案》。
    为了加强浙江锦盛新材料股份有限公司内部管理和控制，促进公司内部各管
理层行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，保护投
资者合法权益，不断提高企业运营的效率及效果，董事会同意根据相关法律法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订《浙江锦盛新材料股份有限公司
内部审计管理制度》。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江锦盛新材料股份有限公司内部审计
管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、安信证券股份有限公司出具的《关于浙江锦盛新材料股份有限公司 2021
年度日常关联交易预计事项的核查意见》。


    特此公告。




                                               浙江锦盛新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 1 月 19 日